在海外注册并由爱沙尼亚电子居民领导的公司参与了一些大规模的出口骗局

据警方的金融情报部门上周表示，由爱沙尼亚居民经营的海外登记已经参与了一些大规模的出口骗局。 这些骗局阻止客户加入后撤回其资产。 。 在欧洲最大的洗钱丑闻之一之后，这威胁到试图修复波罗的海国家形象的企图。

在海外注册并由爱沙尼亚电子居民领导的公司参与了一些大规模的出口骗局

该报告指出：

“爱沙尼亚的公司和电子居民还与组织可疑的初始代币发行以及其中大量盗用资金有关。”

该报告使爱沙尼亚实现数字增长的愿望下降。 这是一个相对先进的国家，是流行的Skype应用程序的所在地，自政府发起计划以来，已向174个国家/地区的电子居民发放了大约70,000个数字ID。 2014年。它在芬兰，俄罗斯和乌克兰的公民中最受欢迎。

近年来困扰爱沙尼亚声誉的肮脏资金丑闻也对该计划造成了沉重负担，由于银行关闭电子居留账户或由于与爱沙尼亚缺乏业务联系而拒绝开设账户，发行量较2018年的峰值有所下降。

电子居住小组Ott Vatter的负责人正在直接与警察合作，FIU说：

“调查确实显示，所有欺诈者都是电子居民，但欺诈者中也有电子居民。”

爱沙尼亚的官员此前曾警告说，允许非居民从国外经营企业的电子居留计划需要进行更改，以提高安全性并避免滥用职权。 。 同时，警方转向严格控制，各公司进行交换并帮助客户保留比特币等虚拟货币。 爱沙尼亚的这一行业是2017年底欧盟首批获得许可的行业之一。

警方说，与电子居民的“重要联系”增加了爱沙尼亚加密货币领域声誉受损的风险。 大约三分之一的加密服务提供商至少有一位电子居民作为利益相关者，总共有554位以前或现在的电子居民与加密货币服务提供商有关联。 截至八月，共有353家拥有加密货币许可证的公司，而去年年底为1,234家。

据警方的金融情报部门上周表示，由爱沙尼亚居民经营的海外登记已经参与了一些大规模的出口骗局。 这些骗局阻止客户加入后撤回其资产。 。 在欧洲最大的洗钱丑闻之一之后，这威胁到试图修复波罗的海国家形象的企图。

在海外注册并由爱沙尼亚电子居民领导的公司参与了一些大规模的出口骗局

该报告指出：

“爱沙尼亚的公司和电子居民还与组织可疑的初始代币发行以及其中大量盗用资金有关。”

该报告使爱沙尼亚实现数字增长的愿望下降。 这是一个相对先进的国家，是流行的Skype应用程序的所在地，自政府发起计划以来，已向174个国家/地区的电子居民发放了大约70,000个数字ID。 2014年。它在芬兰，俄罗斯和乌克兰的公民中最受欢迎。

近年来困扰爱沙尼亚声誉的肮脏资金丑闻也对该计划造成了沉重负担，由于银行关闭电子居留账户或由于与爱沙尼亚缺乏业务联系而拒绝开设账户，发行量较2018年的峰值有所下降。

电子居住小组Ott Vatter的负责人正在直接与警察合作，FIU说：

“调查确实显示，所有欺诈者都是电子居民，但欺诈者中也有电子居民。”

爱沙尼亚的官员此前曾警告说，允许非居民从国外经营企业的电子居留计划需要进行更改，以提高安全性并避免滥用职权。 。 同时，警方转向严格控制，各公司进行交换并帮助客户保留比特币等虚拟货币。 爱沙尼亚的这一行业是2017年底欧盟首批获得许可的行业之一。

警方说，与电子居民的“重要联系”增加了爱沙尼亚加密货币领域声誉受损的风险。 大约三分之一的加密服务提供商至少有一位电子居民作为利益相关者，总共有554位以前或现在的电子居民与加密货币服务提供商有关联。 截至八月，共有353家拥有加密货币许可证的公司，而去年年底为1,234家。

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在海外注册并由爱沙尼亚电子居民领导的邮政公司已经参与了一些首次出现在AZCoin新闻上的大规模出口骗局。

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原文链接：https://azcoinnews.com/companies-have-been-involved-in-a-few-large-scale-exit-scams.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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