Bitmex的Arthur Hayes被起诉

纽约南区检察官办公室说，亚瑟·海斯和其他Bitmex高管因违反《银行保密法》而被起诉。

亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本杰明·德洛（Benjamin Delo），塞缪尔·里德（Samuel Reed）和格雷戈里·德威尔（Gregory Dwyer）被控故意建立，实施和维持适当的反洗钱计划（“ AML”）。

曼哈顿代理美国律师奥黛丽·史特劳斯（Audrey Strauss）表示，Bitmex尚未履行其驱逐犯罪和腐败的义务。 他加了：

“据称，这些被告无视这项义务，并承诺经营一个据称是’离岸’的加密货币交易所，同时故意不执行和维持甚至基本的反洗钱政策。

据称，这样做，他们允许BitMEX作为平台在金融市场的阴影下运行。 今天的起诉书是该办公室和我们在联邦调查局的合作伙伴的又一次推动，以揭露洗钱平台。”

联邦调查局助理局长小威廉·斯威尼（William F. Sweeney Jr）表示，Bitmex故意违反了《银行保密法》，逃避了美国的反洗钱要求，并且：

“一名被告甚至吹嘘该公司在美国以外的司法管辖区成立，因为贿赂该司法管辖区的监管机构仅需花费’椰子’。”

Bitmex在塞舌尔注册成立，多年来提供100倍的比特币和eth保证金交易。

该交易所仅由比特币提供资金，并且具有宽松的AML措施，只需要电子邮件和密码即可。

他们每天处理数十亿的交易量，而交易所多年来在加密空间中起着主导作用。

亚瑟·海斯（Arthur Hayes）尚未对这些重大新闻动态发表任何评论。

比特币从10,900美元跌至目前的10,500美元以下，而以太坊从近370美元跌至现在的350美元以下，跌幅为20美元。

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原文链接：https://www.trustnodes.com/2020/10/01/arthur-hayes-of-bitmex-indicted

原文作者：Trustnodes

编译者/作者：wanbizu AI

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