在BitMEX之后，Derbit使KYC成为必需

另一个主要交易所将需要强制性的客户识别。 这次是Deribit，这是世界上最大的衍生品交易所。

交易所首席执行官John Jansen在周三（21）接受The Block采访时表示，客户识别流程（KYC）将在2020年底进行。

所有客户都必须提供政府身份证明（例如护照）以及居住证明。

詹森说：“很快，新客户将被迫遵守这些标准的市场先决条件，而现有客户将有足够的时间遵守。”

识别等级的变化

Deribit目前有两个级别的KYC。 0级允许提取最多1个比特币和50个以太币（ETH）。 为此，有必要提供基本信息，例如姓名，电子邮件，出生日期，地址和居住国家。

1级没有提款限制。 除了基本信息外，还必须出示护照或政府身份证。 强制使用KYC后，所有用户都必须至少通过1级。

Deribit的计划是在竞争对手和陷入困境的BitMEX衍生品交易所采取类似行动后不久提出的。

如今，BitMEX加快了其KYC计划，要求所有客户必须在11月5日之前，即2021年2月的最后期限之前三个月进行验证。

Deribit似乎对其验证计划格外小心。 该交易所总部设在巴拿马，不允许美国居民在其平台上进行交易。

“多年来，我们一直非常警惕阻止美国人开设帐户。 他说，我们会定期进行IP访问检查，实际上，我们在谈话时仍会继续这样做。

BitMEX案发生后的预防

随着针对BitMEX交易所的诉讼，许多公司开始朝要求苛刻的KYC诉讼的方向发展。

BitMEX被指控经营未注册的交易平台，以及违反KYC规则和反洗钱法规。 在此过程之后，该公司宣布将从11月开始要求其客户提供KYC。

同样在星期三，一些用户指出他们收到了Deribit的声明。 该消息警告说他们可能位于美国，因此不允许访问该平台。

这些用户可以来自美国，或者至少来自我们称为美国IP的IP。 我们的经验是，受此类检查影响的绝大多数用户并不是真正的美国人，但我们必须采取这些步骤来做到在平台上没有真正的美国人。

另请阅读：除巴西外，比特币在7个国家/地区创历史新高

另请阅读：比特币的高操纵性？ Tether发行30亿雷亚尔的USDT

另请阅读：2020年以太坊的价值超过比特币

—-

原文链接：https://www.criptofacil.com/depois-bitmex-deribit-torna-kyc-obrigatorio/

原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。