洗钱活动：缴获2000比特币（BTC）

上周，鹿特丹地方法院以洗钱利用比特币（BTC）的罪名，判处希尔弗瑟姆夫妇一对夫妇有期徒刑2年和2.5年。

当局没收了2533枚比特币（BTC），约2500万欧元和现金，价值25万欧元。

两家贸易公司也分别被罚款4.5万欧元，并分别处以第一笔13.8万欧元和第二笔4万欧元的罚款。

查获的其他物品包括手机，硬盘驱动器，计算机设备，珍贵的珠宝和手表，甚至还有汽车，当局将对所有这些物品进行分析以试图追踪买家。

这对夫妇通过在不同地方（通常是快餐店）进行交易的会议，以完全匿名的形式买卖BTC成为可能。

当局确定，仅在2.5年内就以这种方式洗了大约1600万欧元。

还在检查区块链上的各种交易时，发现其中一部分是针对黑市的，因此被用于其他非法活动，因此，我们不是在谈论普通人，而是在谈论利用这对夫妇购买BTC然后制造钱，并将其转换为另一个。

比特币和回收

因此，主管当局并未忽略交换的方法和金额。

这再次表明，比特币是一个匿名加密货币并不完全是正确的，通过适当的研究，有可能追踪到谁进行了交易。

实际上，这并不是犯罪分子第一次尝试使用这种资产进行洗钱并被抓获。

但是，这些事件除了助长了比特币一直带有的负面气氛之外，没有其他作用，它们被指出是犯罪使用的工具，而不是革命性的技术。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/10/27/riciclaggio-sequestrati-2000-bitcoin-btc/

原文作者：Alfredo de Candia

编译者/作者：wanbizu AI

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