巴西人接受国际比特币金字塔计划调查

国际刑警组织（国际刑警组织）的一项调查正在调查巴西人通过金字塔参与国际金融诈骗计划的情况。

现在，执法机构已经传唤了在巴西运营的加密货币交易所，以告知他们被调查者是否在平台上拥有加密货币资金。

国际金字塔计划

正如Cointelegraph Brasil在星期二（3）报道的那样，正在调查几个人在欧洲实施诈骗活动。 该门户网站只能访问调查文件。

根据信息，据说被调查者正在使用在巴西运营的加密货币平台来隐藏资源。

因此，他们将把部分资金转换成雷亚尔，以洗钱从非法活动中获得的钱。

国际刑警组织对至少四名巴西人进行了调查，发现他们与所谓的金融诈骗“国际网络”有关。

当局调查了在欧洲运营的几家公司。 它们是：Arbstar，繁荣俱乐部，Eaglebittrade，Ifreex，ZX位，B2C交易，YouXwallet，FxTrading，Fx2Trading和我的哈希值。

后三名由巴西的Philip Han领导。

冻结账户

Cointelegraph获得的一份文件指出，国际刑警组织要求冻结被告的帐户。

此外，该文档还包含加密地址和专门跟踪这些地址的公司的分析。

同样根据这些信息，至少有一家交易所发现了调查者尚未撤出的资源。

因此，在国际刑警组织确定封锁后，与该公司有联系的人们开始受到社交网络的威胁。

同时，国际刑警组织调查的一名巴西人已逃往迪拜，对调查不信任。 但是，巴西Cointelegraph公司目前无法确认该信息。

无论哪种方式，调查都在进行中，因为某些被调查者仍在欧洲推广加密货币金字塔。

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原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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