BitMEX创始人面临另一场市场操纵诉讼

BitMEX及其创始人遭受了另一起涉及洗钱，敲诈勒索和操纵市场的诉讼。

2020年11月17日|AtoZ市场–加利福尼亚北部地区法院对BitMEX及其创始人提起了另一项诉讼。 布加勒斯特居民Paun Gabriel-Razvan指责加密货币衍生品交易所的市场操纵和洗钱活动。

HDR Global Trading Limited，Arthur Hayes，Ben Delo，Samuel Reid等人被列为被告。

BitMEX及其创始人遭受另一项操纵诉讼

这份长达197页的新文件声称，被告无视“了解您的客户”（KYC）和反洗钱（AML）的要求。 据称，BitMEX及其创始人开展的活动产生了“数十亿美元的非法收入”。

10月16日，俄罗斯莫斯科居民Muscovite Dmitri Dolgov对BitMEX提出了类似的指控。 这些文件包含类似的措辞：两个原告都指责交换“从任何人”接受钱款的行为，并给出了BitMEX如何从非法活动中受益的相同示例。 据称，他们每个人都遭受了“重大损失”。

原告的利益由“共识法”的律师Pavel Pogodin捍卫。 交易平台的代表称索赔没有根据。

“ Pogodin的行为类似于一个专利巨魔，它会根据来自互联网的更改信息对我们提交相同的声明，” –在BitMEX中说。

但是，BitMEX打算通过法院调查情况。

CFTC指控BitMEX所有者违反洗钱规定

像AtoZ Markets一样已报告，美国商品期货交易委员会（CFTC）对BitMEX及其所有者提起诉讼。 他们被指控在运行KYC / AML程序方面运行了未注册的交易平台并违反了CFTC规则。

美国司法部（DoJ）还指控交易平台的领导违反了《银行保密法》。

BitMEX前首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）被捕，但几天后已发布500万美元债券。 由于CFTC和司法部的指控，亚瑟·海斯和塞缪尔·里德辞职他们的位置。

回想一下11月1日，BitMEX官员被指控掠夺超过4.4亿美元在收到有关正在进行的调查以及民事和刑事指控的信息之后。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/bitmex-founders-lawsuit-market-manipulation-money-laundering/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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