BitMEX及其创始人再次起诉市场操纵，诈骗和洗钱

在另一起针对加密货币衍生品交易所的诉讼之后，BitMEX的法律困境似乎还没有结束。 罗马尼亚居民P?unGabriel-Razvan在加利福尼亚法院提起的诉讼称，BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited及其创始人从事非法活动，包括市场操纵，敲诈勒索和洗钱。

由于该公司前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）仍然任职，自司法部和CFTC对该公司提起诉讼以来，BitMEX经历了艰难的几个月。 随着越来越多的人寻求通过交易所内部交易平台起诉BitMEX采取“涉嫌”操纵策略的趋势，这种趋势正在个别发展。

针对BitMEX的新诉讼

P?unGabriel-Razvan提起的诉讼仅在一个月前发生，因为莫斯科居民以Dmitry Dolgov的名字提起类似的投诉。 有趣的是，两个原告都由帕维尔·波哥丁（Pavel Pogodin）的同一位律师代理。 该律师在《共识法》下工作。 最新的文件声称，BitMEX跳过了关键的KYC和AML惯例，从而促进了非法金融活动，

“黑客，逃税者，洗钱者，走私者，毒贩都蜂拥到BitMEX，使平台充满热钱，”

值得一提的是，BitMEX通过其内部交易平台直接从市场操纵中受益，给出了以下示例；

“洗钱者（被告）将开设两个交易所账户-BitMEX用于计算指数价格（Coinbase Pro，Kraken和BitStamp）的一个或多个交易所的帮助账户，以及BitMEX的获胜者账户。”

法院备案细节，

“洗钱者然后将在BitMEX上进入大型杠杆衍生品头寸，并立即以最大的滑点执行来自帮助者账户的市场订单，以将指数价格向有利方向移动。”

根据Pogodin的说法，由于这些弊端，他的客户损失了247.94 BTC。 他们现在正在寻求3倍的赔偿，按现行市场价格计算，相当于约1,280万美元。 该诉讼还要求根据加利福尼亚州的法律要求赔偿5,000万美元的惩罚性赔偿，以及律师费，费用和被欺诈比特币的利息。 Pogodin进一步指出，随着更多“受害者”的提出，针对BitMEX的诉讼可能会更多。

BitMEX在法庭上解决问题

然而，一位与Block持相同观点的发言人表示，BitMEX似乎不受Pogodin对该公司提起的诉讼的约束。 发言人表示，他们将通过诉讼解决这一问题，并乐观地认为法院会做出有利于法院的裁决，

“令人遗憾的是，正如我们之前所说，Pogodin先生的运作就像是一个专利巨魔，根据从互联网上收集来的经过重新整理的信息对我们提出’复制和粘贴’投诉。”

BitMEX和创始人再次因市场操纵，诈骗和洗钱而起诉的帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/bitmex-founders-sued-again-for-market-manipulation-racketeering-and-money-laundering/

原文作者：Edwin Munyui

编译者/作者：wanbizu AI

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