FinCEN瞄准外国加密货币控股公司

Decrypt首次援引看门狗的通知说，如果资金金额超过10,000美元，金融犯罪执法网络希望强制美国公民报告离岸加密货币持有量。

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到目前为止，《外国银行和金融帐户报告》（FBAR）法规并未将持有加密货币的外国帐户定义为一种可报告帐户。 但是，尚不清楚用户必须报告哪种类型的信息，或者该修订何时生效。

在12月初，FinCEN提出不仅要跟踪交易，而且要识别没有托管的数字钱包。 FinCEN建议根据《银行保密法》接受这些要求。

如果被接受，则已发布的规则将要求所有集中式加密货币交易所和银行为其客户强加附加的“了解您的客户（KYC）”和“反洗钱（AML）”策略。 拟议的新规则还将要求金融机构和加密货币交易所跟踪价值超过3,000美元的所有交易。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2021-01-01/fincen-aims-foreign-crypto-holdings/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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