如何避免处理肮脏的加密货币

15分钟前| 朱莉娅·马加斯（Julia Magas）

加密货币被一再无罪释放，被用于诸如洗钱和资助恐怖主义活动之类的非法行动，但“脏钱”这一品牌在数字资产上徘徊不前。 并且有充分的理由。

尽管相对较小，但一定比例的加密货币用于资助犯罪活动。 这样的加密货币被称为“肮脏”，其中一些可能最终落入那些毫无戒心，守法的用户的钱包中。 如果发现此类加密货币，则用户钱包中与之对应的资产将被官方网站列入黑名单。

追踪

网络安全是一项大生意。 2019年全球网络安全市场价值为1,565亿美元，同比增长10.0％。 加密货币市场受到关注，Chainalysis，CipherTrace等公司已开发出跟踪和识别区块链上数字资产的方法。

匿名更像是一个神话，因为可以追踪任何一种加密货币，并揭示其历史以识别参与非法交易。 如果当局要求提供有关特定用户，钱包或硬币的此类记录，则无论他们是否参与了非法活动，其持有人都将受到起诉。 毕竟，区块链记录是不可变的，并且不会说谎。

如果加密货币由于用户无法控制的情况而被确定为“肮脏”，则它们在尝试交换或出售此类资产时将面临问题，因为它们可能会在交易过程中冻结。

交流交流

官方交易所和交换商正在整合严格的检查，以检查其平台上流通的加密货币的纯度。 在未注册的交易所购买时，用户承担所有相关风险。

主要交易所使用Chainalysis，CipherTrace和Elliptic的服务来验证它们处理的资金。 普通用户还可以使用KYT，Crystal，IdentityMind，Longhash，Traceer等来检查其资产的合法状态。 此类服务验证单个资产的区块链记录，并对照犯罪数据库对其进行交叉检查。 如果发现可疑交易，则如果所涉资产通过受监管的平台，则会引起法律后果。

大型的集中交易所可以一开始就怀疑存入的资金，即使他们的持有人是依法收到的。 对于私有加密货币，例如ZCash或Monero，尤其如此，它们目前受到监管机构的监管。

Alfacash交换器主管Nikita Soshnikov表示，与此同时，用户没有理由担心遭受迫害：

“许多交易平台使用自动化的KYC机器人立即检查加密货币的纯度。 因此，交易所可以立即看到所述资金被盗或与犯罪活动有关的可能性。 如果有人在交易所中购买了某种符合处理和验证个人数据的所有必要法规的加密货币，那么将来出售这些资金时，它们不太可能会遇到问题。 但是，如果人们直接从陌生人那里收到一些加密货币到他们的钱包，那么风险就很高。”

当使用交易所和交换器购买数字资产时，始终存在可以出售与非法活动有关的某些“肮脏”加密货币的风险。 对于没有足够资源来正确检查所出售硬币的小型交易所而言，尤其如此。

用户应始终查看所使用平台的背景，检查其注册位置以及其在市场上的声誉。 任何被许可进行交易操作的加密货币交易所都旨在打击金融犯罪。 交换器也不例外。 以Alfacash为例，它符合必需的KYC和AML程序，并具有必要的许可和注册，以确保其客户在平台上交易的加密货币的纯正性。

可以通过公开可用的信誉良好的评级和论坛轻松检查此类平台的法律地位。 Coincodex提供了对可靠的加密货币交易所和交换者的深入审查，重点是平台规范和可用性。

还有其他评级平台可根据用户反馈提供公正的评级。 例如，对世界知名的TrustPilot频道的快速检查产生了关于Alfacash的61条评论，其中排除了欺诈的可能性。 平均评分为4.8，意味着大多数用户对服务具有良好的体验，并且所有问题都得到了迅速解决。 负面评论的普遍性高于正面评论或缺乏正面评论的可能性，意味着交换者是新的还是骗局。 以这两个为例-365Cash Exchange和365Cash。

还根据第五个欧盟指令（AMLD5）检查Alfacash上的加密货币的状态。 此外，该平台还应用了自动交易程序和手动检查系统，这些系统是大型交易所的标准配置，以及KYC，AML和其他旨在识别用户并符合法律要求的程序。

处理

列入黑名单的加密货币只能在非官方站点，未注册的交易所，去中心化的p2p站点上出售，或通过使用不倒翁出售–这些服务混合了不同的潜在可识别加密货币流，以增强其匿名性。 根据管辖权的不同，任何此类行为都可以解释为洗钱，并且用户在进行此类行为时应格外小心。

专家建议用户在购买加密货币时（尤其是在可疑服务上），应事先考虑好并保持行动记录。 如果突然需要用户证明自己没有参与犯罪活动，则需要此类证据。 币安以其坚决的立场证明，将资金转移到交易所也不是一个紧急的解决方案。 最重要的是用户的谨慎和意识，其余的是区块链。

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原文链接：https://coincodex.com/article/10770/how-to-avoid-dealing-with-dirty-crypto/

原文作者：Julia Magas

编译者/作者：wanbizu AI

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