爱尔兰的Apex银行将反洗钱指南扩展到了加密货币领域； 剥离匿名交易能力

随着爱尔兰推出新法规将改变加密货币格局，爱尔兰的加密货币交易者将不再进行匿名交易。

加密货币公司现在必须在中央银行注册并制定反洗钱（AML）准则或关闭商店。

爱尔兰加强加密法规标准

爱尔兰的加密货币企业将首次有必要遵守反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的准则。 这项新法律使加密货币公司与传统金融服务提供商处于同一地位。 加密交易中涉及的匿名性将减少，因为现在必须进行标准检查。

现在，要求爱尔兰加密平台对客户进行尽职调查，并说明其资金的来源和去向。

这项新要求自2021年4月起生效，当时爱尔兰法律中包括了欧盟的第6条反洗钱指令。

一些行业专家对此表示欢迎。 他们认为，此举将爱尔兰确立为加密货币企业的受监管环境。 爱尔兰金融科技与支付协会联席主席Josh Hogan在专栏中解释说，

“爱尔兰有机会利用其在金融和技术领域久负盛名的优势，将自己定位为建立欧盟监管的加密服务业务的领先司法管辖区。 这最终将在工作，业务收入和税收方面带来真正的商业利益。”

爱尔兰关于加密货币的立场

爱尔兰一直不愿采用可能限制业务的新规定。 尽管与之相对应的欧盟国家已经出台了许多法律来监管加密货币，但爱尔兰的发展缓慢且反应迟钝。

去年7月，欧洲法院因未能实施早先旨在成为爱尔兰法律的AML / CFT措施而对爱尔兰处以200万欧元的罚款，最早可追溯至2017年。

爱尔兰建立新法规的举动将持续很长时间。 爱尔兰政府表示，它将在去年抑制加密货币。

对于该国的加密公司和交易商来说，这是一个重大变化，他们已经习惯于在特定爱尔兰法律之外进行匿名交易。

通常，多年来，一直有人指控加密货币平台容易受到犯罪使用和恐怖分子融资活动的攻击。 爱尔兰法律和法规遵从人士认为，将加密货币公司纳入更广泛的金融监管框架的举动，是发展合法加密货币基础设施以更广泛使用和接受的必要步骤。

爱尔兰与韩国一道，试图规范加密货币领域。 就在上周，韩国监管机构修改了其金融监管反洗钱规则，将加密货币领域包括在内。 该新准则将要求定期报告所有加密交易。 不遵守将导致严厉的处罚。

爱尔兰Apex银行的职位将反洗钱指南扩展到了加密货币领域； 匿名剥离交易能力首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/irelands-apex-bank-extends-aml-guidelines-to-crypto-sector-ending-anonymous-trading/

原文作者：Jimmy Aki

编译者/作者：wanbizu AI

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