GAECO开展针对比特币金融金字塔的行动

在星期四（25）上午，进行了一项行动，以打击金融金字塔所犯的罪行。

该倡议来自帕拉伊巴州公共部（Gaeco）打击有组织犯罪特别行动小组。 这项手术的命令是由何塞·迪马斯·罗查·马丁斯·瓜拉法官发布的。

该行动的目标是“黑色星期一”（Black Monday），目标是著名的LBLV金字塔。

总共发出了29份搜查和扣押令，以及6份其他逮捕令。 该行动由米纳斯吉拉斯州公共部通过波苏·阿莱格里第八区检察官办公室和GAECO发起。

总共有来自11个州的GAECO参加了该行动：

黑色星期一行动也得到了司法机构几名成员的支持。 其中包括：

金字塔挪用了钱并购买了比特币

对犯罪的调查始于2020年5月。据GAECO称，该行动旨在打击金融金字塔犯罪，危害消费者关系犯罪和洗钱犯罪。

该计划使用了两个站点“学习投资”和“投资巴西”来吸引投资者。 这些人被定向到“ VLOM”和“ LBLV”经纪人。

因此，受害人将银行转账到几个法人实体，以寻求投资。 但是，价值并没有被投资，而是被转移了。

到目前为止，受害人的钱除了用于购买高价值商品外，还被转换成比特币。 GAECO估计，在2019年至2020年之间，约有1,500人受伤，造成6000万雷亚尔的损失。

除任务规定外，马丁斯·瓜拉（Martins Guerra）法官还要求冻结18个人和12个法人的资产。 该区块包括实物资产和投资，例如资金，股票和其他权益。

法官还下令对被告拥有的任何加密货币进行清算。 所收款项必须存入司法帐户。

没有完成调查的截止日期。 发生这种情况时，将释放实际逮捕的人数和扣押的资产，以修复对受害者造成的损害。

关于被告

这不是LBLV的第一个指控。 该公司于2019年被巴西证券交易委员会（CVM）停职。

该公司原本与前足球运动员罗纳尔迪尼奥·高乔（RonaldinhoGaúcho）有联系。 他是LBLV的海报男孩。

在2019年7月，CVM表示LBLV在巴西未实行独裁统治的情况下开展了业务。 因此，它无法吸引该国的客户。

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原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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