爱尔兰警方对涉嫌BTC欺诈行为展开调查

爱尔兰警方针对可疑的比特币欺诈行为展开了调查，该欺诈行为针对的是高净值个人，我们可以在今天的最新比特币新闻中看到更多信息。

Gardai或爱尔兰警察正在调查一种伪装成BTC投资机会的欺诈性计划。 受害人将数百万欧元的比特币转移到了犯罪嫌疑人控制的钱包中。 警方进行了所谓的“重大欺诈”，嫌疑人诱使高净值人士投资大量BTC，并控制了他们的钱包。

非法实体收到的加密货币的价值在2020年急剧下降。Image Chainalysis

根据《爱尔兰时报》的报道，调查涉及一些受害者，他们转移了巨额现金以换取BTC。 据说一家银行对每笔交易额在50万美元之间的几笔交易提出了担忧，这些交易是从一个已经休眠了几年的帐户发起的。 尽管被警方告知了亏钱的危险，但据了解，客户认为他们正在投资，并着手进行计划。 最终，在接受了警方的建议之后，又计划转移50万美元。

都柏林南部一处与犯罪嫌疑人有联系的财产被搜查，并发现并扣押了计算机，珠宝和现金。 Gardai正在调查嫌疑人是否控制了受害者的BTC钱包，但调查仍在进行中，受害者转移的资金总额已达数百万美元。 警方认为这笔钱的一部分已转移到国外，并正在与海外执法机构合作。

随着比特币价格的攀升，它不仅吸引了新的投资者，还吸引了新的骗子。

这是过去几周对涉及BTC的欺诈计划进行的一系列高调调查中最大的一次。本周早些时候，我们看到英格兰的五人被指控涉嫌涉嫌BTC阴谋，其中2700万美元被洗钱和被盗。 在过去的一周中，我们看到了Instagram的影响者Jegara Igbara，他被指控从BTC的数百万美元中骗取投资者资金。 IGbara利用自己的Instagram资料从受害者手中窃取了价值250万美元的BTC，但尽管案件备受瞩目，但将BTC用于犯罪目的的用途似乎正在减少。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/irish-police-launches-investigation-over-suspected-btc-fraud/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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