美国国税局（IRS）获得批准以接收Circle美国客户的财务记录

波士顿的美国地方法院法官Richard Stearns已发布单方面命令，允许美国国税局（IRS）在Circle上为John Doe传票提供服务，包括其分支机构，部门和子公司的加密货币交易所Poloniex。

Poloniex在不到两年的时间内以4亿美元的价格被Circle出售给了Tron创始人孙宇晨（Justin Sun）。

美国国税局（IRS）认为，成千上万的纳税人并未将其从加密交易中获得的收入告知政府。 因此，该机构提交了一份请愿书，要求批准美国国税局John Doe传票在Circle上的送达。

现在，法院已下令并判决IRS向位于波士顿的数字货币平台Circle Internet Financial发出传票，以获取在该平台或其任何前身有账户并从事加密货币交易的美国客户的财务记录在2016年至2020年之间价值至少20,000美元。

财务记录包括帐户注册记录，了解您的客户的尽职调查，洗钱报告，帐户资金和活动记录。

美国国税局（IRS）告诉法官，有充分的理由相信Circle客户不会从加密收入中报告其应纳税额。

目前，还没有提到有多少Circle客户可能会受到John Doe召唤。 根据随附的备忘录，Circle被金融犯罪执法网络（FinCEN）监管为“货币服务业务”（MSB）。

作为MSB，Circle需要维护某些记录，包括价值超过$ 3,000的交易，发送方和接收方的名称和地址，交易金额，交易日期以及其他标识信息。

备忘录进一步提到，截至2019年7月，Circle已为超过800万客户提供服务，其60多种数字资产的交易量超过2000亿美元。

美国国税局还赢得了Coinbase在2017年做出的类似决定，根据该决定，该机构向10,000多名纳税人发送了一封通知书，并要求他们提交修正后的纳税申报表并补缴税款。

美国国税局表示，Coinbase的通知导致修订后的评估费用约为2500万美元。

Coinbase曾与John Doe传票进行抗争，但这仅导致IRS因法院支持政府而稍微缩小了要求范围。 在美国司法部宣布Stearns命令的公告中，IRS专员Chuck Rettig表示此传票是

“使国税局能够发现那些未能正确报告其虚拟货币交易的人的步骤。”

美国司法部说，美国的请愿书没有指控Circle从事任何不法行为。

IRS获得批准以接收Circle的美国客户的财务记录的帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/irs-gets-approval-to-receive-financial-records-of-circles-us-customers/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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