阿根廷检察官因涉嫌使用比特币洗钱被判入狱8年

联邦检察官加布里埃尔·冈萨雷斯·达席尔瓦（GabrielGonzálezDa Silva）要求对被指控贩毒和洗钱的墨西哥和阿根廷公民处以最高15年的有期徒刑。 他们本来会使用比特币（BTC）从他们的活动中洗钱，为此，有一个被拘留者伊曼纽尔·加西亚（EmmanuelGarcía）可能会被判入狱8年。

根据阿根廷检察院提供的信息，这是关于第一次尝试通过比特币洗钱在那个南美国家。

此案的调查称为“白色线圈”，于2017年3月开始，收到了美国药物管制局（DEA）向阿根廷联邦警察（PFA）发出的通知。 它警告有关从阿根廷向加拿大和西班牙出口隐藏在钢板卷中的非法麻醉品。根据DEA的报告，该行动由墨西哥提供资金。

同年6月，该组织的成员被捕并缉获了1,862公斤可卡因在布宜诺斯艾利斯省南部的巴伊亚布兰卡（BahíaBlanca）的一个仓库中，它们是用钢卷制成的。 据检察官办公室称，这是阿根廷一个专门从事贩毒活动的国际组织最大的绑架毒品活动。

当地媒体报道说，资金来自墨西哥该组织通过使用比特币将资金投放到本地市场，以后再用美元兑换。 有关所用程序的详细信息并不丰富。

检察官要求对被拘留者处以15年以下有期徒刑

冈萨雷斯·达席尔瓦要求对在行动中被拘留的三名墨西哥人处以最高刑罚：对马克斯·罗德里格斯·科尔多瓦监禁15年，对吉尔伯托·阿塞维多·维拉纽耶娃和耶苏斯·马德里格·瓦尔加斯判14年。 他们在不同程度上被指控涉嫌贩毒。

至于阿根廷人，检察官要求对马塞洛·拉斐尔·库埃洛和阿米尔卡尔·达里奥·马蒂诺处以六年徒刑，而对达里奥·马克西米利亚诺·库埃洛则处以五年徒刑。 检方认为他们是同一罪行的次要参与者。

2017年，阿根廷联邦警察缉获了1,862公斤隐藏在钢板卷中的可卡因。 资料来源：TelámAgency / twitter.com

被告用比特币洗钱，伊曼纽尔·加西亚（EmmanuelGarcía），可能会被判处8年徒刑，如果检察官GonzálezDa Silva的要求得到满足。 此外，您可能会被处以最高8倍于您从运营中获利的价值的罚款。

关于后一个被告，检察官强调说，这是一个主要案例，表明“不仅受到迫害的所谓的’小鸡贼’受到迫害”，而且还向经济和金融市场发出警告，说明他们必须如何运作。 。

阿根廷检察院。

比特币：“一种分散的行星矩阵”

检察官说：“每笔交易都被认为，同意，开始并独立于每笔交易进行，以交换比特币并继续为在阿根廷经营的乐队提供资金。” 因此，据他所说，加西亚不是帮派的附属者，而是犯罪集团的基本组成部分。

冈萨雷斯·达席尔瓦（GonzálezDa Silva）详细介绍说：“在不同的操作中，加西亚在至少五个不同的日期接收了比特币，对其进行了转换并以美元进行了交付。”

在听证会上，检察官提到，尽管被告没有合作或捐献其BTC钱包，但可以在GonzálezDa Silva定义为“一种分散式行星矩阵”的比特币区块链上追踪交易。

检察官补充说，加西亚“并不担心他所从事的行动与非法物品有关，或者它们沾满了鲜血，只有对他而言重要的是钱包是否影响了他并且他们没有欺骗他。 ”

根据CriptoNoticias的报告，在全球范围内，据估计来自非法来源的22.5亿美元他们在2020年期间用比特币或其他加密货币进行了洗钱。但是，根据金融公司SWIFT的说法，这一数字很小，“与通过传统方法洗钱的现金量相比”。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/fiscalia-argentina-pide-8-anos-prision-acusado-lavar-dinero-bitcoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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