币安与美国当局合作开展洗钱调查

关键事实：

调查旨在获取有关洗钱和逃税的信息。

根据研究，币安已经被用来洗钱勒索软件资金。

全球最大的比特币和加密货币交易所币安（Binance）正在与美国当局合作，共同调查洗钱和涉嫌税收违法行为。

该公司首席执行官赵长鹏在5月13日星期四表示。 在加密货币生态系统中广为人知的CZ职位是对以下消息的回应据称，币安将成为此类询问的对象。

Zhao提到了彭博社的头条新闻，据此Binance会“接管”美国的洗钱和税收犯罪调查。这位高管保证新闻的“标题”是错误的，尽管其内容确实在询问中暴露了该公司与美国机构的合作。

[El texto] 它描述了我们如何与执法机构合作以打击不良行为者，但从某种程度上讲，这似乎是一件坏事。

币安（Binance）首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）。

具体来说，美国司法部和美国国税局（IRS）将负责调查根据相同的媒介进行交流。 根据该出版物，了解Binance情况的匿名消息人士证实了这一调查。 但是，他们声称两个机构都拒绝对此事发表评论。

尽管赵否认调查指控其公司涉嫌与洗钱或逃税有关的任何犯罪，但众所周知，该平台过去曾用于这些目的。今年早些时候，一份在CriptoNoticias中审查的网络安全报告确定，经营Ryuk勒索软件的犯罪分子察觉到的很大一部分比特币是在Binance和Huobi交易所洗钱的。

在其他研究中的币安

币安一直紧密与最近有关其业务的各种调查和推测相关联，有报道本报。 今年三月，有消息称该公司因涉嫌在北美国家提供未经授权的服务而受到美国当局的审查。

尽管不确定，但调查可能会考虑到去年11月泄露的据称文件，Zhao敦促使用VPN从美国浏览Binance网站，从而逃避了当地的控制。 这位高管否认了所谓的逃避美国法规的策略。

同样在几周前，币安发布了基于可以在其平台上交易的公司股票的代币，之后受到了欧洲当局的审查。 尽管此事尚未升级，但德国监管机构已通知交易所可能罚款。

币安的立场一直是遵守法规，以至于将金融行动特别工作组（FATF）的前高管纳入其监管团队，这是一个针对加密货币世界中的隐私准则制定的国际组织。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/binance-colabora-autoridades-estados-unidos-investigacion-lavado-dinero/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。