鉴叔提醒：最新币圈骗局，千万别中招

区块链、数字货币、资金盘传销骗局

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这是区块链鉴查院第165篇原创文章

最近，央视连着揭露了两起币圈投资骗局。

6月2日，报道一起“百倍币骗局”，李女士买入的TRTC代币一路飙涨，但是在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

其实李女士是在去中心化交易平台Uniswap买入这个代币的，而之所以卖不掉，是因为这个代币的在合约里限制了交易，只有owner（TRTC的创造者）才能卖出代币。

6月6日，又报道了一起币圈经典的“合约带单骗局”，江苏的刘先生投资21万，最后仅剩 2000 元。

这类骗局本质上就是一群客服（冒充投资者）不断在微信群里发送虚假的赚钱截图，以此烘托气氛，引诱投资者充钱。一开始可能小赚，但最后一定会被收割。

目前，币圈仍然处于发展早期，骗子无处不在。

关于骗局，鉴叔分享过粉丝在电报群被骗10ETH的经历，揭露过交易所客服杀猪盘骗局，当然也写过很多资金盘打假的文章。

而今天这篇文章，我汇总了近期的几个币圈新型骗局，希望能给大家提个醒儿，千万别重蹈下面这位“小怜”的覆辙。

骗局一：场外交易扫个码，币没了？

“OTC冻卡”加剧，所以最近很多人都不敢在交易所直接出金了。取而代之的，就是选择熟人交易。

这天，小怜正打算出2w U ，就看到微信群里有人收，于是加了好友私聊。

谈好价格之后，对方发了一个TP钱包的收款码过来，说是直接扫码转账更方便，也不容易弄错地址。

小怜觉得没毛病。不过谨慎起见，他还是打算先转一笔小额，再转大额的。

但是当他转了一笔小额（10U）之后，他账户的币就全被清空了。

小怜很懵逼，根本不知道问题出在哪里，他甚至怀疑是不是自己之前使用钱包不当，不小心泄露了私钥？还是说TP钱包有漏洞？

其实，小怜的钱包私钥并没有泄漏，TP钱包也没有什么安全漏洞。

问题究竟出在哪？问题就是那个二维码！

这个二维码看似是TokenPocket钱包的收款二维码，实则却是一个钓鱼码。扫码之后会进入一个假的转账页，点击右上角的“…”，我们就会看到该页面是由“huobi4.gzimtoken.com”提供。

简单来讲，你以为你在“转账”，实际上你在“approve授权”你的账户权限。

什么是“授权”呢？

比如我们熟悉的支付宝，很多人为了支付便捷会开启免密支付，支付小额的时候就不需要输入密码了。这就是授权了你的小额支付权限。

而我们前面所说的钱包授权则更严重，一旦你授权，对方不需要拿到你钱包的私钥或者助记词，就可以直接拿到你的转账权限了。

那么如何防范这种钓鱼转账二维码呢？

在钱包转账时，如果扫码之后页面右上角出现“…”，那么就代表这个页面是web页面，而并非钱包原生转账页面。这个时候就应该立即退出，千万不要再进行任何操作。

当然，还有一个更简单也更保险的方法：那就是直接复制对方的地址进行转账，而不是扫二维码转账。

骗局二：撸个空投，账户被清空

小怜进行了一笔波场TRX的转账，随后钱包就立刻收到了10个FIL的空投。

天上掉馅饼咯，还有这种好事儿。

点击查看详情，上面写着”Filecoin上线TRON，随机空投百万美元，空投砸中的用户登录filecoinswaps.com进行空投领取兑换。”

有便宜不占王八蛋，而且Filecoin也是正经的大项目。所以小怜赶紧去官网兑换了。

原本只想薅个羊毛，没想到最后自己整个账户都被清空了。

这个空投其实是假的Filecoin代币。

所谓官网，看似是用来交易兑换的。实际上，只要你链接了你的钱包，点击“SWAP”按钮，输入密码之后，对方就有权转走你的资产。

本质上，这和上一个骗局中的卖U扫码是一个道理。你以为你在“兑换”，其实你在“授权”你的账户权限。

最近，波场钱包一旦转账，就会收到各种各样的空投，有的10个，有的几千几万个。这些代币的介绍中都会附上网址，告诉你可以在XXX直接兑换TRX。其实全是拿空投作幌子，引诱你授权的。

预防此类骗局，最简单的方法就是，千万别去不知名的交易平台交易。

关于链上的去中心化交易平台，以太坊上认准Uniswap和Sushiswap；币安链认准PancakeSwap；HECO认准MDEX；波场链认准Justswap。

骗局三：imToken里的ETH无缘无故没了？

某天，小怜打开imToken钱包，就发现其中的以太坊被转走了。

于是小怜紧急联系了imToken安全团队。原来被盗的不只有小怜，而且所有被盗地址存在一个共性，均是使用 LCS 钱包创建的钱包地址。

LCS（Liberty Cash）钱包宣称是一个去中心化钱包。

它给了用户助记词，即使LCS钱包不能使用，用户的资产也不受损，因为仍然可以将助记词导入其它钱包正常使用。

这一点没错，但是LSC钱包只讲了一半实话，它给用户助记词的同时，还暗自备份了助记词。

如何了解一个钱包是否收集用户的助记词，可以通过抓包的方式，观察钱包是否将私钥助记词通过明文或加密的方式传至服务器。

将一个助记词导入到LSC钱包进行测试，通过抓包发现，该钱包会将助记词上传至接口：portal-api-v3.lcs.world/user/importWallet

也就是说，LSC会存储用户的助记词，它并不是一个去中心化钱包。

何为去中心化钱包？

不仅仅是用户能拿到助记词/私钥，而且用户得是唯一拿到助记词/私钥的人。

关于钱包的使用，鉴叔还是推荐大家使用imToken、比特派、麦子等真正的去中心化钱包。

骗局四：币安来电，说交易涉及黑

6月8日下午，小怜接到了来自币安电话，香港的号码。

客服????：先生您好，打扰一下，我这边是币安交易中心的。您在2020年12月4日18:56，有一笔12000USDT的买入订单，您还有印象吗？

小怜：不太记得了

客服????：您可以打开您的币安网查看一下，您的该笔交易涉嫌黑币交易，这笔资金是东南亚电信诈骗得来的款项，可能会导致您的交易异常。今天给您打电话是希望您接下来不要再进行任何充值、交易提现等操作，以避免您的资金严重损失。稍后我们交易中心会协助解除掉您的黑币交易风险，您这边方便抽出3-5分钟的时间处理吗？

小怜：怎么搞？

客服????：我们这边先要跟您核对一下本人的信息资料，您的姓名是XXX，手机号是XXX……

小怜：嗯，对的

客服????：接下来我们会帮您解除风险。您这边可以提供一个邮箱吗？我们这边官方电子邮件会给你下发一个电子邮件，然后您按照指引操作即可。

小怜：死骗子！回头是岸吧！

然后客服就直接挂了电话。

这个骗局的后续套路是什么？

小怜会收到一封所谓的“解除风险邮件”，这里面会有一个钓鱼链接。

一旦小怜进入钓鱼网站，用账号、密码、验证码登陆，那么这个账号的资金就全部会被盗取。

交易所或者钱包的客服骗局并不新鲜，只不过以前是骗你加群去买各种山寨币，或者合约带单；现在是骗你遇到黑钱，要帮你解除风险。

总之我们要牢记，币安、火币等交易所并不存在电话客服，不要相信任何交易所的主动联系。

并且，任何渠道遇到的客服（像微信、QQ、电报等），我们也可以通过交易所的官方验证渠道，来验证其真假。

写在最后

骗子总是防不胜防，而我们能做的，就是警惕警惕再警惕。

16字防骗指南送给大家：

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编译者/作者：区块链鉴查院

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