网上约会用户因加密货币骗局损失 20,000 英镑

在 Covid 危机期间，互联网的弊端增加了，他们的一些受害者几乎无法追回损失的资金。 Jeremy Wilson（化名）在一场始于 Grindr 并导致他使用 Binance 的加密货币骗局中损失了高达 20,000 英镑。

五月的某个时候，威尔逊在 Grindr 约会应用程序上遇到了一个男人。 这个人自我介绍为大卫，健谈而友好。 威尔逊解释说：

“这开始是一次正常的谈话。 我们搬到了 WhatsApp 并交换了信息。 几天后，他开始告诉我加密货币交易以及他如何向我展示它是如何运作的以及我如何从中赚钱。 这似乎是一种真正的联系。”

不幸的是，对于威尔逊来说，情况并非如此。 他与一个骗子勾搭上了，骗子在一周内说服他交出大约 20,000 英镑。

在 2021 年的大规模封锁期间，约会诈骗有所增加，只有一个分析平台哪个？ 报告称，涉及人们被骗向仅在网上认识的人汇款的案件增加了 40%。 在威尔逊的事件中，他遇到的那个人并没有寻求经济帮助，而是说服他签署了一项虚假投资。

起初，他被要求在币安开设一个账户并支付 500 英镑。 Binance 是一个加密货币交易所，投资者可以在其中买卖以太坊和比特币等数字货币。 英国金融行为监管局 (FCA) 最近对该网站发出警告，并禁止 Binance Markets Ltd 在英国开展业务。

最近有报道称，由于担心出售加密货币的平台欺诈率越来越高，TSB 希望禁止用户购买加密货币。 Monzo、Barclays 和 Starling Bank 已经做了同样的事情，阻止了 Binance 和其他网站的所有转账。

威尔逊使用他的 First Direct 账户向网站付款，然后骗子指导他如何将钱转移到据称可以投资的交易平台。 他在一个周三晚上的第一笔付款随后在周日和周一收到了更多款项，达到了 12,000 英镑。

每次犯罪分子引导他完成交易和“投资”时，他的屏幕都会显示他在赚钱，并且可以自由地将所有钱转回币安。 周日，First Direct 标记了向 Binance 支付 3,000 英镑的款项，Wilson 证实了这一点。 他说：

“在这个阶段，我仍然热衷于参与并且不相信我是骗局的一部分。 再次，我在币安上购买了货币，将其转移到交易应用程序，向我展示了如何使用 WhatsApp 和屏幕截图进行交易，然后将资金转回币安并存入我的活期账户。”

然而，在周一的转会之后，事情开始出现转机。 他在交易网站上的“帐户”停止工作，“大卫”告诉他联系客户服务。 当他联系客户服务时，他被告知他的账户被冻结，他必须支付账户余额的 50% 的押金才能解锁其中的资金。

从那里他怀疑出了什么问题，但经过漫长的 24 小时后，他决定支付罚款。 付款后，他试图提取剩余的钱，就像他看到的那样，但没有成功。 对“客户服务”的持续呼叫导致了另一次要钱的请求。

“在这个阶段，我心烦意乱，知道自己被骗了。”

威尔逊提到他从来没有打算投资很多钱，但骗子花了一周的时间在精神和情感上操纵和虐待他。 当他发送最后一笔付款时，他确信这是他取回钱的唯一途径。

Wilson 向 Action Fraud 报告了此案，然后联系 First Direct 说他被骗了，并询问该平台是否会退还他的钱。 该平台拒绝并告诉他，在他从Binance转移资金后，骗局已经发生，因此他需要投诉交易所。

第一直接评论：

“我们非常抱歉威尔逊先生成为精心设计的骗局的受害者，并完全理解这种情况对他的影响。 可悲的是，一些不择手段的人进行犯罪活动，根本不考虑这将对他们的受害者产生什么影响。

“经过调查，我们得出结论，我们的欺诈检测系统按预期工作，但由于威尔逊先生在再次转帐之前将钱汇到了他名下的账户，因此我们无法采取进一步行动。”

对于币安，一位发言人表示：

“币安非常重视我们保护用户免受欺诈和欺诈的责任。 当我们获悉此类索赔时，我们会立即采取行动，并拥有与全球执法机构合作协助他们调查的良好记录。”

发言人未能解释威尔逊的投诉最终发生了什么。 他坚持认为，任何认为自己被骗的人都需要向 Binance 客户服务、当地警方和 Action Fraud 报告。

就 FCA 通知而言，该公司表示，它对 Binance.com 上提供的所有服务没有直接影响或影响。

“我们与用户的关系没有改变。 我们在与监管机构合作时采取协作方式，并非常重视我们的合规义务。 我们正在积极跟上这个新领域不断变化的政策、规则和法律。”

另一方面，Grindr 声称它无法对 Wilson 的案件发表评论，但它已采取多项措施来帮助保护用户免受犯罪分子、诈骗者和所有类型的不良行为者的侵害。 该平台甚至使用机器学习来发现和标记在其平台上参与诈骗的所有帐户。 但是，很快就添加了：

“不幸的是，诈骗是一个整个行业，拥有大量资源专门用于绕过公司的安全和真实性措施。 社交媒体和约会应用程序是这些不良行为者的主要目标，因为诈骗者试图利用希望建立有意义联系的人。 这就是为什么我们还努力教育我们的用户了解潜在的骗局。

您可以在此处查看我们的诈骗意识指南，其中概述了我们观察到的一些常见主题。 我们还发布了我们的在线一般安全提示页面以及多语言版本的整体安全指南。”

威尔逊说他最初相信他与大卫的互动是真实的。 他们分享语音笔记，深夜发信息，并计划见面。 他加了：

“我从不认为他会以这种方式操纵我，我也不认为我会被操纵，以至于有人可以拿走我毕生的积蓄和我多年来努力工作的一切。 我一无所有。”

警方告诉他，他们没有足够的证据来调查这起事件。 Grindr、Binance 和银行也拒绝进一步调查此事。 威尔逊总结道：

“我感到一种巨大的不公正感，这个人可以随意欺骗他人——这就是这种情况的伤害。”

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2021/07/03/online-dating-user-loses-20000-to-cryptocurrency-scam/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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