加密诈骗警报：美国证券交易委员会指控 30 岁的暗网用户

TL;DR 细分

一名来自希腊的 30 岁男性被美国证券交易委员会或 SEC 拘留，因为他被指控犯有洗钱等欺诈行为。 该男子实际上是通过冒充其他一些公司的内部人员来销售虚假股票交易技巧的。

暗网用户实际上名叫 Apostolos Trovias，是希腊人。 美国证券交易委员会表示，该男子会在分支机构中伪装成办公室文员，诱使人们购买他的股票提示。 这里要注意的是，该人只接受比特币形式的付款。

暗网用户自 2016 年以来一直活跃

自 2016 年 12 月以来，暗网用户 Apostolos Trovias 一直在实施这种欺诈行为。 Apostolos Trovias 在 2016 年 12 月至 2021 年 2 月期间使用“The Bull”用户名冒充职员，以每月或每周订阅的形式出售这些技巧。

Apostolos Trovias 从事销售著名上市公司尚未发布的财务和货币报告。 他实际上是根据每周买家、每月客户以及一次性付款人设计了他的用户。

Trovias 使用了暗网市场

暗网用户会将他的客户引诱到包括 AlphaBay、ASAP、Nightmare 等在内的市场。 除了这些市场，Apostolos Trovias 还建立了自己的网站，这样他就可以更容易地欺骗更多人并吸引新客户进行订阅。

为了向政府隐瞒他的付款，他使用了比特币等加密货币。 SEC 无法确定这些“提示”是否来自另一个实体，他是否只是一个中间人，或者他只是猜测。

加密货币的监管绝对是必要的，否则更多的人会被愚弄。 为了防止这种情况发生，当任何供应商要求人们进行加密支付时，人们应该更加谨慎。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/30-year-old-dark-web-user-charged-by-the-sec/

原文作者：Parth Dubey

编译者/作者：wanbizu AI

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