圣保罗的交易所因涉嫌加密货币欺诈而受到调查

周四（22 日），位于圣保罗的加密货币交易所成为 Operation Exchange 的目标。 圣保罗的民警在该州发出了六份搜查令。

尽管尚未确定这些交易所的身份，但警方认为其中一个交易所使用加密货币与空壳公司进行了约 1000 万雷亚尔的交易。

有关调查的官方出版物提到交易所利用“黑市”获利。 总共有 2 个人和 17 家公司的 1.72 亿雷亚尔被冻结。

交换操作

这些逮捕令是在民警初步调查后发出的。 调查发现，交易所据称被用来用比特币从橘子中洗钱。

此外，根据声明，其中一个交易所据称与一家空壳公司有几乎排他性的关系。 公报中还批评了合规流程，称交易所“不促进对合法性的最低限度验证”。

此外，民警称，这些交易所利用“黑市”牟利，“将收到的钱款合法化”。

该声明还指责这些交易所“故意支持一个旨在通过加密货币洗钱的犯罪组织”。

也就是说，警方认为，交易所有意识地帮助洗钱。 还有一种观点认为，这些款项会被发送到国外的账户。

据称，其中一名经纪人在 5 个月内用加密货币为 6 家虚构公司洗钱 1000 万雷亚尔。 同期，另有 8 家公司收购了 1500 万雷亚尔的数字货币。

不过，当局并未详细说明这八家公司是否涉嫌洗钱。 最后，民警总结说，1.72 亿雷亚尔因账户冻结和价值扣押而被冻结。 这些行动涉及 2 个个人和 17 个法律实体。

双刃剑

尽管对加密货币市场的监管提出批评，但一些做法可以使公司摆脱这部分问题。

考虑到监管机构对加密货币的看法可能仍将其定义为“洗钱工具”，因此需要采取一些预防措施。

合规就是其中之一，在目前的情况下，或许可以消除一些误解——分析警察当局在公报中所说的内容。

因此，尽管并非一致，但监管路径有其最复杂的领域。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/exchanges-em-sao-paulo-sao-investigadas-por-supostas-fraudes-com-criptomoedas/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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