FinCEN在可疑活动报告中见证了巨大的增长

金融犯罪执法网络（FinCEN）最近透露，自发布可疑活动报告（SAR）以来，该咨询和指导旨在阐明如何遵守法规，同时紧跟金融技术的步伐，自此以来，其经历了可观的猛增。五月份的创新。

在最简单的定义中，可疑活动报告（SAR）是危险信号的一种形式，处理可转换虚拟货币（CVC）的金融机构和企业在遇到潜在的洗钱活动或欺诈时会举报。 SAR有助于提高网络犯罪跟踪工具的质量，并密切监视领域中的金融事件。

5月初，FinCEN整理了一份合并文件，其中包括现有的FinCEN法规，目的是协助与商业领域相关的公司将FinCEN规则和解释应用于其商业模式。

FinCEN的5月咨询会触发可疑活动报告

从那以后，根据FinCEN主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）的说法，他在周二在美国银行家协会上发表讲话说，该组织已记录了超过一万一千特区，其中约有七百一十是由与加密货币有关的企业（如加密货币）报告的交易所，信息亭和点对点交易所平台。他还指出，在5月发布咨询之前，与CVC相关的文件中有一半以上来自CVC实体，但是，截至2019年11月，已有2000多名不同的申报者直接参考了该指南。

压倒性的响应表明，CVC机构比以往任何时候都更加了解和意识到其业务的影响。 Blanco指出，我们已经看到了十几个新的CVC实体向我们报告可疑活动。

自国家支持的加密货币Petro生效以来，委内瑞拉报告了惊人数量的未批准交易。除此之外，布兰科解释说，回到家乡后，企业对暗网交易，加密货币骗局和针对老年人的黑社会活动的意识日益增强。

布兰科在讲话中表示，要求企业更加认真地对待SAR报告，并敦促尚未向FinCEN发出任何危险信号的新公司重新评估其业务模式，并加强其对付金融犯罪的努力。

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编译者/作者：不详

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