CFTC打击另一个加密庞氏骗局

CFTC与韩国监管机构一起打击了另一项数百万的加密庞氏骗局，旨在关闭英国公司Control Finance LTD及其创始人本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds），因为我们正在阅读最新的加密新闻。

监管机构声称，被告的非法交易活动导致客户欺诈，骗取了价值数百万美元的数千个比特币。在美国，CFTC严厉打击了庞氏骗局，据报道，CFTC获悉，韩国蔚山地区检察官办公室也在调查被告。据称，比特币贸易公司Control Finance Limited和创始人本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）通过金字塔计划从一千多名客户中挪用了约22,858.822比特币或约166磅：

‘‘投诉指控被告通过欺诈性地从1000多个客户那里获取和挪用至少22,858.822比特币（当时价值至少1.47亿美元），从而利用公众对比特币的热情。’”

Control Finance根据Control Finance的“会员计划”创建了一个诱使客户并掩盖其欺诈计划的复杂金字塔计划。被告通过称为“会员计划”的金字塔计划推销并隐藏了他们的欺诈行为，该计划承诺以现金付款。比特币，包括推荐利润，奖金和奖励。根据CFTC的报告：

‘’被告利用一个网站和受欢迎的社交媒体网站上的帐户欺骗性地诱使客户购买比特币并将其转让给他们。被告通过虚假陈述他们雇用了专业的虚拟货币交易员来诱使客户将比特币转移给他们，他们在所有比特币存款中均获得了保证的每日交易利润”

被告还每周伪造并发布虚假交易报告，以使客户相信他们在市场上的存款是成功的。实际上，被告代表客户进行了零交易，没有为他们赚钱。在2017年，被告关闭了其网站，并暂停了向客户的所有付款。尽管做出了这些努力，韩国和美国的监管机构仍无法找到本杰明·雷诺兹。

Control Finance的成立证书日期为2016年，该证书还显示该公司董事的地址位于英格兰大曼彻斯特曼彻斯特里士满街12号，但事实证明该地址不存在。

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编译者/作者：wanbizu AI

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