美国指控与朝鲜有联系的中国国民洗钱超过1亿美元的被盗加密货币

美国政府已指控两名中国公民涉嫌从一家交易所洗钱价值1亿美元的加密货币，以造福朝鲜。它们与美国指定的朝鲜政府资助的拉撒路集团有联系。总共发现了113个用于洗钱的加密货币账户和地址。

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美国制裁两名中国国民

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，已制裁两名涉嫌从交易所洗钱的加密货币的中国国民。

田寅寅（Tian Yinyin）和李家东（Li Jiadong）“为恶意的基于网络的活动提供了实质性的协助，赞助或提供了财务，物质或技术支持，或商品或服务，或支持了该活动，” OFAC被指控。拉撒路集团（Lazarus Group）是美国指定的北朝鲜政府赞助的网络集团。

美国财政部外国资产控制办公室已批准两名涉嫌洗钱被盗加密货币的中国公民。

美国国税局刑事调查主任唐·福特说：“朝鲜继续攻击不断增长的全球虚拟货币生态系统，以此绕过美国和联合国安理会对其实施的制裁。”

加密交易所黑客

财政部解释说，拉撒路集团利用了现已停用的加密货币应用程序Celas Trade Pro中的恶意软件代码，创建了非法网站和恶意软件，以对加密货币领域进行网络钓鱼攻击。

2018年4月，一家未具名交易所的员工通过电子邮件下载了该恶意软件，从而使黑客可以远程访问该交易所，并未经授权访问客户的个人信息，包括用于访问交易所服务器上存储的加密钱包的私钥。该部门补充说，黑客当时使用私钥窃取了价值2.5亿美元的加密货币。

朝鲜的恶意网络收益通常被转移到具有微不足道的客户筛选合规性计划的加密货币交易所和点对点市场，或者在不筛选客户的交易所上运营的单个点对点或非处方交易者。

美国政府解释说，朝鲜继续攻击加密货币领域，以此绕过美国和联合国安理会对其实施的制裁。田和李被指控洗钱超过1亿美元

在周一的另一份公告中，美国司法部（DOJ）宣布这两名中国公民已被指控从加密货币交易所黑客身上洗出价值超过1亿美元的加密货币。

据称，Tian和Li在2018年4月的一次加密货币交易被黑客入侵中被盗约9100万美元，另外还从另一处被朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）控制的账户被黑客窃取中获利950万美元。根据美国司法部，在2017年12月至2019年4月之间：

然后通过旨在防止执法机构追踪资金的数百笔自动加密货币交易对资金进行洗钱。朝鲜同谋通过提交篡改的照片和伪造的身份证件，规避了多个虚拟货币交易所的了解您的客户的控制。

加密货币交易所黑客的资金流显示，有价值2.5亿美元的加密货币被盗，被发送到四个交易所。资料来源：美国财政部

财政部继续解释说，田通过与他的兑换账户相关的一个银行账户转移了相当于3400万美元的赃款，并将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中。

美国司法部指出，被告在美国开展业务，但从未在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，并补充说：“诉状进一步指称，北韩同谋与价值约4850万美元的盗窃案有关。将于2019年11月从位于韩国的虚拟货币交易所获得虚拟货币。”该部门补充说：

民事没收申诉具体列出了113个虚拟货币帐户和地址，被告和未透露姓名的同谋使用这些帐户和地址来洗钱。没收申诉旨在追回资金，其中一部分已被没收。

联合国的一份报告估计，朝鲜曾试图窃取多达20亿美元，其中的5.71亿美元是加密货币。

联合国安理会在2019年8月发布的一份报告估计，朝鲜试图窃取多达20亿美元，其中5.71亿美元是由于加密货币盗窃造成的。美国财政部指出，2.5亿美元“几乎是朝鲜当年估计的虚拟货币抢劫的一半”，他断言：“这一收入使朝鲜政权可以继续投资于其非法弹道导弹和核计划，”他详细说明：

朝鲜的恶意网络活动是该政权的主要收入来源，从传统金融机构的法定货币盗窃到针对加密货币交易所的网络入侵。

为了应对这些风险，金融行动工作组（FATF）于去年6月修订了其标准，要求所有成员国对包括交易所在内的加密货币服务提供商进行监管。最近，美国移民与海关执法局的国土安全调查（HSI）透露了一种针对点对点（P2P）平台，论坛和暗网市场的加密货币情报计划。

美国司法部已分别指控两名中国公民洗钱超过1亿美元的加密货币。总体而言，据称朝鲜黑客窃取了超过2.5亿美元。

美国财政部警告，加密货币服务提供商和传统金融机构应保持警惕，并警惕客户活动的重大变化，因为他们的业务可能被用来促进被盗资金的转移。 “美国尤其关注提供匿名支付和存储功能而没有交易监控，可疑活动报告或客户尽职调查以及其他义务的平台。”该部门指出：

朝鲜网络参与者积极地瞄准加密货币社区，并已知会使用各种包含恶意软件的伪造加密货币交易程序。

您如何看待美国对两名中国公民采取的行动，涉嫌洗钱价值数百万美元的加密货币？在下面的评论部分让我们知道。

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图片由Shutterstock和美国政府提供。

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凯文·赫尔姆斯

凯文（Kevin）是奥地利经济学的学生，于2011年找到了比特币，从那以后一直是福音传教士。他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交集。

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原文链接：https://news.bitcoin.com/north-korea-chinese-cryptocurrency/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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