FATF：美国未完全执行我们的加密货币监管建议

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在美国加密货币监管标准的实施方式中发现了一些小缺陷。在组织的新报告中对此进行了说明。

美利坚合众国被纳入通常遵循针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的建议15的一组国家。程度可以从“不遵守”到“完全遵守”。

这些差异之一就是专家所说的门槛金额，注册金融服务提供商（MSB）必须保持详细的交易记录。在美国，这比FATF建议的1000美元水平高出三倍。

“洗钱和恐怖分子融资的较低风险并不能支持较高的门槛”评论中强调了-。

此外，美国并未明确识别“高风险” VASP，因为它们很大程度上属于更广泛的MSB方案。

“目前尚不清楚当前的方法是否充分基于风险，因为自2014年以来，仅30％的注册可转换虚拟货币供应商进行了测试。”，-专家解释。

该报告没有提及所谓的“旅行规则”在美国的执行情况。

这项规定要求金融机构包括关于资金的发送者和接收者的强制性信息，如果没有此类信息，则应采取适当措施。

此类信息应包含寄件人的实际地址，其护照详细信息或用户标识符，并将其链接到公司，出生日期或地点。

此前，Circle，Coinbase和Chainalysis等行业重要参与者表示，遵守“道路规则”将损害公司的业务。

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原文链接：https://forklog.com/fatf-ssha-neidealno-vypolnyayut-nashi-rekomendatsii-po-regulirovaniyu-kriptovalyut/

原文作者：alexK

编译者/作者：wanbizu AI

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