英国FCA开始针对24HR培训学院提起诉讼

英国金融行为监管局（FCA）今天宣布，已针对24HR Trading Academy Ltd及其唯一董事Mohammed Fuaath Haja Maideen Maricar发起高等法院诉讼。

对公司的指控

根据FCA的说法，24HR和/或Maricar开始就投资提供建议，而未收到监管机构的相关自动轮换。他们还帮助安排投资交易和进行金融促销，而没有被指定为授权人，也没有得到授权人的批准。他们的活动始于2017年，监管机构暗示，马里卡（Marica）一直对该公司的违规行为表示关注。

该公司使用WhatsApp和社交媒体平台来传递交易信号并向人们提供投资建议。客户被告知，他们可以按照自己的建议赚取巨额利润。不仅如此，还要求消费者与合作伙伴经纪人签约，以便他们进行交易。 Maricar和24HR从经纪人那里收取佣金，作为签约的回报。他们还每月从客户那里获得付款，以分享信号。

FCA寻求什么

监管机构已收到针对被告的临时禁令，该禁令已停止其所有活动。他们还冻结了被告人价值624,311英镑的资产，直到听证会在法庭上进行。

FCA还寻求法院的最终命令，宣布被告未经必要的批准就参与了受管制的活动。它还要求宣布被告未经授权进行财务促销。将来应禁止被告从事此类活动。

监管机构还寻求对被告的归还令，以将其冻结资产分配给因参与欺诈计划而蒙受金钱损失的人。它指控违反了《金融服务和市场法》的规定。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/04/28/british-fca-begins-proceedings-against-24hr-training-academy/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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