集资欺诈超3亿，2年敛6亿超6万人被骗，他们是怎么做到的/上升三部曲组合形态

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今日主题内容简介：

板块一：【八卦小镇】集资欺诈超3亿，2年敛6亿超6万人被骗，他们是怎么做到的？

板块二：【每日学堂】上升三部曲组合形态图解

板块三：【今日盘面】盘面简析

板块一：【八卦小镇】

集资欺诈超3亿，2年敛6亿超6万人被骗，他们是怎么做到的？

随着区块链热度不断的上升，越来越多的不法分子试图借势牟利，以“披着区块链外衣的各种传销项目”进行诈骗，吸收资金，侵害公众合法权益。

类似这样的案例比比皆是……

案例1

就在2017年6月，警方接群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况，先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”（后更名为“普银币”），随后投资化为泡沫。

警方立即成立专案组展开调查，于2018年3月底破获该案。

原来该案属于一起特大集资诈骗案，先后有数千名投资者被骗资金3.07亿元。其中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，从而套取公众存款。

该公司曾宣称其发布的每枚“普银币”（一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币），都有对等实物藏茶作为抵押，而“普银币”投资者则可将代币放到虚拟交易平台上进行买卖，以此赚取差价。

据警方调查结果：所谓的市场价格原来完全都是该公司自己在幕后操作，他们一度把该币价格从0.5元拉高抬升到10元实现套利，进行非法吸收资金。

为了吸引更多投资人参与，该公司还承诺将该币进行两次拆分，使其价值高出100倍，并称会补充更多藏茶作为支撑，以此深度诱惑，而后他们便以操纵价格方式不断套利，最终令投资者手中的币毫无价值。

以致“普银币”受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元。

案例2

2019年12月15日，央视消息报道：有个以"神仙水"包治百病为噱头的不法分子正利用虚拟币进行传销诈骗活动，并借"1000块1瓶神奇水包治百病"的幌子，短短2年就赚取6亿元。

央视指出，涉事公司以所谓的"神仙水"为载体(实则为钾含量高的地下水源)，进行网络传销，目前参与人数已超6万人。

具体而言，参与者买水可获一定额度的虚拟币，购买越多，获得的比例越高，拉人头可得到相应的奖金比例。

据警方调查结果，部分参与者获利超600万元。

从以上案例中可以看出，几乎都是在短时间内，这些"所谓"的最赚钱项目，所涉及的金额竟如此之大，波及的人员竟如此之多。

那他们究竟是以什么方式居然能让这么多人都为之心动，为之疯狂的呢？他们又是怎么做到的呢？

首先

他们借助并依托互联网、聊天工具、网上支付等渠道进行交易，收支资金，由此令风险波及范围广、扩散速度快。

还有一些不法分子，居然通过租用境外服务器搭建网站，表面看是国外行为，实质上却是面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

他们大都会在聊天工具群组中宣称，获得了什么境外优质区块链项目投资额度，甚至可以代为投资等等诈骗活动。

而这些不法活动所获得的资金又大多都是流向境外，以致监管和追踪难度相当的大。

其次

利用各种热点概念进行炒作蛊惑，诸如：

(1)编造各种极具诱惑性的“画大饼”理论;

(2)利用名人大V“站台”进行广泛大肆宣传;

(3)或以空投“糖果”名义宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”等等。

在实际操作中也有如下几种情况：

(1)通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

(2)以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币。

(3)打着共享经济、金融创新、区块链旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

再则

以违法风险行为进行利诱，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征，一般表现在：

通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池。

板块二：【每日学堂】

上升三部曲组合形态图解

昨日我们了解了跳空下跌三颗星组合形态（共计已学23种），今日继续学习上升三部曲组合形态(第24种)。

24、上升三部曲

基本形态：

概念：

上升三部曲(又名上升三法或升势三鸦)由三根(或多根)K线组成，首先拉出一根大阳线，接着连续出现三根(或多根)小阴(阳)线，但没有跌破前面阳线的开盘价，随之出现一根大(中)阳线，其形态类似于英文字母N。

特征：

()出现在多头市中；

(2)由大小不等的几根K线组成；

(3)先拉出一根大阳线或中阳线，接着连续出现3根(或多根)小阴(阳)线，但都没有跌破前面阳线的开盘价，随后出现了一根大(中)阳线，其走势有点类似字母N。

技术含义：

(1)上涨行情中，初期探明、中期休整出现，主力上攻强势，买进看多信号;

(2)下跌途中出现，诱多嫌疑，看空信号。

需要注意的是：

(1)只有在上涨行情途中出现方视为有效;

(2)前后为大(中)阳线，中间标准为三小阴线(似三鸦形态)，但非价格走弱，可为多根k线;

(3)中间k线价格不能低于第一根开盘价。

如下图所示：

图(1)中该形态出现在btc底部，在空方衰竭，多方拉出一根大阳线后，又走出了8根小阴小阳线，即经历了8天的震荡探明空方确实已无还手之力后，于第9天放量发力上攻再度拉出一根大阳线，说明多方势力相当强悍，故后市行情极其乐观。

图(2)中该形态出现在etc上涨途中，表明多方在经历前期上涨后，已充分达成洗筹吸筹，准备强势上攻过程了。

图(3)中很明显，该形态出现在eos下跌途中，空方快速下跌后，走出该形态，故意告诉多方，我们已经快撑不住了，该你们上场了。

但是当多方拉出一根大阳线后，欲反扑时，空方见多方已中计，立即杀个回马枪，将多方狠狠拍打下去，一轮大跌趋势在次拉开序幕。

板块三：【今日盘面】

盘面简析

先看看一则币快报短讯：

再看看今日盘面：

似乎终于喘了口气，大饼三连阳站在了30日线之上，最高摸到9786一线，不只在两三百美金间震荡徘徊了，5日线上穿10日线，即将上穿30日线。

只是量能不太配合，依然较弱，表明当前市场观望情绪还是很重，毕竟最近大盘总是不按套路出牌，大家的顾虑还是很大的，日线kdj已进入高位值区域。4小时和1小时线均显示有回调要求，但空间应该不大。

后续重点关注量能能否跟上，这才是关键。

篇后语

股神巴菲特三条铁律：

第一：尽量避免风险，保住本金；

第二：尽量避免风险，保住本金；

第三：坚决记住第一、第二条。

文章仅供参考或借鉴，不构成投资建议，投资有风险，请大家谨慎操作。

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编译者/作者：执着探索

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