Nadex禁止欺诈性外汇公司VOS资本管理所有者

北美衍生品交易所（Nadex）最近宣布，它已禁止欺诈性外汇公司VOS Capital Management的唯一所有者兼总裁Dominick Carducci。 卡杜奇未能及时通知他是犯罪和监管事务的当事方之后，衍生品交易所采取了行动。

Nadex完成调查

IG Group Holdings plc子公司Nadex的合规部门在对Carducci进行犯罪和监管程序的一方发现后开始对其进行调查。 美国商品期货交易委员会（CFTC）已向美国商务部通报了有关该申诉的动议，该委员会在纽约南区对VOS Capital Management，LLC和Carducci提出了申诉。

监管机构已对Carducci提出指控，指控其欺诈和盗用涉及声称交易杠杆交易或保证金外汇的商品池的非法运营。 CFTC进一步表示，他以欺诈方式征集了至少30名参会代表。 挪用了超过110万美元的集合资金，这些资金被用于偿还参与者以及个人使用。 他用这笔钱还清了学生的贷款债务，豪华汽车和国际旅行。

CFTC详细说明了指控

2020年6月23日，CFTC提出一项动议，要求接受VOS Capital和Carducci的缺席判决，因为他未能回答或质疑监管机构的投诉。 根据默认判决，hm和他的公司都受到永久性限制。 他也被禁止并禁止与注册实体间接接触或直接进行交易。 还要求Carducci支付2 861 625美元的民事罚款。 他还被勒令向因欺诈计划而受到影响的参加者赔偿953,875美元。

2019年5月14日，美国南卡罗来纳州地区检察官对Carducci提起了陪审团起诉书。 刑事起诉书表明，他有意制定了一项计划，以在2015年12月至2018年7月之间对投资者进行欺诈。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/09/18/nadex-bans-fraudulent-fx-firm-vos-capital-management-owner/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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