世界上最大的银行为超过2万亿美元的洗钱提供了便利

一项名为FinCENFiles的新闻调查在本周日揭露，具有全球影响力的主要银行如何允许涉嫌犯罪分子，骗子和腐败的政客利用所谓的赃款进行交易。

美国财政部办公室金融犯罪控制网络（FinCEN）泄露的文件显示，上述机构和政府机构都没有采取足够的措施来最大程度地减少洗钱活动。

在1999年至2017年之间，通过国际调查新闻业联合会（ICIJ）和BuzzFeed新闻对400多名记者进行了超过2100例银行举报的“可疑活动”报告。 后者是获得文件的人其中包括涉嫌超过2万亿美元的犯罪交易。

该报告提到了多家银行和机构，其中包括：摩根大通，汇丰银行，花旗银行，渣打银行，德意志银行，纽约梅隆银行，美国银行，巴克莱银行，法国兴业银行，道富公司，商业银行和中国投资公司。

“脏钱”，洪水泛滥

该研究强调，尽管这笔钱不菲，但“它只是流向世界各地的银行的大笔肮脏钱的一滴”。 ICIJ指出，在2011年至2017年间，银行向FinCEN提交的1200万份“可疑活动”报告中，超过2100份报告占0.02％。

新的全球银行和监管丑闻席卷了170个国家/地区的数千名客户他们被确定为“涉及潜在的非法交易”。 在这一点上，强调了：

FinCEN的档案为国际银行，匿名客户以及许多情况下的金融犯罪的秘密世界提供了前所未有的洞察力。 它们显示出银行盲目地通过现金来寻找他们无法识别的人（…），甚至与涉及金融欺诈和公共腐败丑闻的客户开展业务。

FinCENFiles，ICIJ和BuzzFeedNews。

调查还显示，银行如何未能履行其防止“脏”交易和最大程度减少洗钱的承诺。 监管机构已经发布了由银行支付的百万富翁罚款，但没有采取更有效的措施。

金融犯罪控制网络（FinCEN）泄露的文件显示了全球金融体系中的洗钱活动。 资料来源：BuzzFeedNews。

在这方面，ICIJ强调说，在极少数情况下，政府会对银行采取有力措施。当局选择发布软决议，“延期起诉协议，包括罚款，但不包括高额逮捕。”

同样，FinCENFiles通过暗示金融系统已经代谢了脏钱来强调问题的严重性：

脏钱穿越世界的网络已成为全球经济的重要动脉。 它们使影子金融体系变得如此庞大和猖ramp，以至于已经与所谓的合法经济密不可分。 知名银行已经帮助实现了这一目标。

FinCENFiles，ICIJ和BuzzFeedNews。

FinCENFiles在拉丁美洲的影响

至于拉丁美洲，FinCEN的论文涉及委内瑞拉，阿根廷，哥伦比亚，巴西和墨西哥的案例和特征。

阿兹台克人杂志《 Proceso》分享了委内瑞拉政治顾问胡安·何塞·伦登的“可疑活动”，据德意志银行称，这可能与墨西哥前总统恩里克·佩尼亚·涅托有关。 在墨西哥，还有拉斐尔·卡罗·昆特罗，瓜达拉哈拉卡特尔和洛斯·泽塔斯卡特尔。

FinCENFiles显示，银行和监管机构都知道如何使用银行系统洗钱。 资料来源：FinCEN / wikipedia.org

委内瑞拉调查网站Armando Info发布了一份有关哥伦比亚-委内瑞拉商人Alex Saab本应进行的行动的报告，美国政府指责该商人为总统尼古拉·马杜罗（NicolásMaduro）的负责人。

迈阿密先驱报》提到了委内瑞拉商人马丁·卢茨加滕，他本来会是“涉嫌盗窃数十亿美元的委内瑞拉精英的外汇经纪人”。 在阿根廷，主持人马塞洛·蒂内利（Marcelo Tinelli）也得到了讨论，而在巴西，该报告包括了Odebrecht公司。

关于加密货币生态系统，报告还谈到了OneCoin庞氏骗局和纽约梅隆银行进行的可疑交易，金额达1.37亿美元。

ICIJ的调查持续了16个月，这表明银行正在向FinCEN当局报告“可疑”交易，但除了保留记录和罚款之外，没有采取任何有力措施。 文件显示它们只会报告可疑交易而不会阻止资金无需进行必要的查询。

从理论上讲，银行必须确定其客户，并确保不使用其平台洗钱来自非法活动的资金。 在FinCEN方面，它必须分析从金融机构收到的信息并做出监管决策。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/fincenfiles-bancos-mundo-facilitaron-lavado-mas-2billones-dolares/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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