BNY Mellon被指控在40亿美元的庞氏骗局OneCoin中扮演“中心角色”

纽约梅隆银行（BNY Mellon）被指控调解40亿美元庞氏骗局OneCoin项目的洗钱活动。 这项指控来自这样一个事实，即他们“视而不见”并间接“代表”该计划骗取了约3亿美元的欺诈资金。 此外，值得一提的是，该指控仅在FinCEN文件发布后几天才出现。

BNY Mellon间接给Ponzi OneCoin 40亿美元

由于对该计划“视而不见”和“洗钱”约3亿美元，投资者唐纳德·伯多（Donald Berdeaux）和克里斯汀·格拉布利斯（Christine Grablis）将美国最古老的银行之一加入了针对OneCoin及其关键人物的集体诉讼。 包括创始人Ruja Ignatova –于2017年底失踪的“强大”女人。

原告共同向OneCoin投资约100万美元，他说：

“ BNY Mellon于2016年5月处理了向OneCoin的付款，他们甚至在当年12月的内部调查中称其为可能的庞氏项目。 但是，他们做到了。” 直到2017年2月，才向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交可疑活动报告。”

诉讼记录明确指出：

“因此，BNY Mellon故意参与或共谋洗钱OneCoin犯罪。”

原告指责纽约梅隆银行（BNY Mellon）协助和协助欺诈行为，以及对商业不良行为的指控。

纽约梅隆银行的发言人说：

“梅隆银行非常重视其在保护全球金融体系完整性方面的作用。 但是，根据法律，他们不会对银行的任何可疑业绩报告发表评论。 可能已提交给美国当局。 ”

此后，该银行也拒绝对指控发表评论。

修改后的诉讼是在BuzzFeed消息来源发布了数千份可疑活动的报告几天后发生的-他们经常秘密与当局进行交易标记。

其中，2016年从英属维尔京群岛一家公司的账户中向BNY Mellon转移了3000万美元。 尽管该交易被批准为购买油田的贷款，但当局查封的电子邮件表明，该笔贷款没有偿还，OneCoin的一位创始人实际上撤回了1000万美元。

美国当局作证并说，他们有足够的证据认为该贷款是OneCoin洗钱收益的一个例子。

担任首席顾问的律师事务所Silver Miller的创始人David Silver说：

“ FinCEN文件显示，BNY Mellon可以而且应该早日采取行动。 诉讼中的指控揭示了以下信息：纽约银行知道这些OneCoin交易的可疑性质，但不知道。 按指示行动。 ”

在双方达成协议后，伊格纳托娃的兄弟康斯坦丁在上个月由波尔多和格拉布利斯提起的集体诉讼中被免职。

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BNY Mellon被指控在40亿美元庞氏骗局中扮演“中心角色”，OneCoin首次出现在AZCoin新闻中。

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原文链接：https://azcoinnews.com/bny-mellon-has-been-accused-of-playing-a-central-role-in-the-4-billion-ponzi-scheme-onecoin.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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