BitMex交易所被指控未能防止洗钱

BitMEX是一种加密货币交易所，可让您以高达100倍的杠杆率来交易数字资产，被指控未能防止洗钱并向美国客户提供加密的非法衍生品交易服务。

纽约，纽约-3月04日：在杰基·罗宾逊基金会2019年期间，亚瑟·海斯在舞台上讲话… [+] 2019年3月4日在纽约市举行的年度颁奖晚宴。 （照片由尤金·高洛格斯基/盖蒂图片社为杰基·罗宾逊基金会提供）

杰基·罗宾逊基金会的盖蒂图片

刑事罪名分别是34岁的Arthur Hayes，36岁的Ben Delo和31岁的Samuel Reed，以及其首位雇员37岁的Gregory Dwyer，均被指控违反《银行保密法》，并密谋以“故意失败”通过代理纽约州南区代理律师Audrey Strauss建立，实施和维护适当的反洗钱（“ AML”）计划。 根据声明，里德已被捕，而海耶斯，德洛和德威尔仍然逍遥法外。 每项指控最高可判处五年监禁。

根据联邦调查局助理局长小威廉·斯威尼（William F. Sweeney Jr.）的说法，“一名被告甚至吹嘘该公司在美国境外的司法管辖区注册成立，因为贿赂该司法管辖区的监管机构仅是“一颗椰子”。 由于我们的经纪人，分析师和CFTC合伙人的辛勤工作，他们很快就会知道，所指控的罪行的代价将不会用热带水果支付，而是会导致罚款，赔偿和联邦监狱时间。”

BitMEX的母公司成立于塞舌尔。

在一项相关的民事诉讼中，美国商品期货交易委员会任命Hayes，Delo和Reed，以及与BitMEX相关的五家公司HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services （百慕大）有限公司（BitMEX），其目的是“经营未注册的交易平台并违反多项CFTC规定，包括未能执行必要的反洗钱程序。”

CFTC的新闻稿称：“ BitMEX的平台已收到超过110亿美元的比特币存款，并收取了超过10亿美元的费用，同时在美国开展业务的重要方面并接受美国客户的订单和资金。”

CFTC主席希思·P·塔伯特（Heath P. Tarbert）对数字资产表达了积极的看法，他说：“数字资产为我们的衍生产品市场和我们的经济带来了广阔的前景……要使美国成为这一领域的全球领导者，我们势在必行根除本案所指称的非法活动。 只有在市场诚信的情况下，创新的金融产品才能蓬勃发展。”

随着收费冲击媒体，比特币价格从24小时高点10,920美元下跌至10,437美元的低点，下跌了4.5％。

此处有完整的刑事起诉书。

—-

原文链接：https://www.forbes.com/sites/tatianakoffman/2020/10/01/bitmex-exchange-charged-with-failing-to-prevent-money-laundering/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。