Chainalysis将BitMEX归类为高风险交易所

分析公司Chainalysis将加密货币衍生品交易所BitMEX评为高风险平台，因为该网站遇到了美国监管机构的问题。 Chainalysis于10月5日联系了其客户，并告知他们，截至10月13日，该服务已将BitMEX标记为“高风险交易所”。 Chainalysis KYT可疑交易监控工具现在将响应与BitMEX相关的转移。

致Chainalysis客户的信中说：“从10月1日起的任何转账都应视为高风险。”

该公司还鼓励合规团队审查早期的翻译。 Chainalysis的一位发言人说，客户可以自行承担风险。 但是，如果对组织或其管理层提出刑事指控，则公司通常会将组织归类为高风险组织。 BitMEX的这一标记可能对许多机构与交易所开展业务的意愿产生重大影响。 LMAX集团首席执行官David Mercer表示，“他不知道有任何主要组织希望继续在该平台上进行交易。” 提醒一下，美国商品交易委员会对BitMEX及其所有者提起诉讼。 他们被指控在执行KYC / AML程序方面运行未注册的交易平台并违反CFTC规则。 此外，美国司法部还指控交易所负责人违反了《美国银行保密法》。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/chainalysis-otnesla-bitmex-k-vysokoriskovym-birzham/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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