【跟着勇哥柒学知识105】币圈经过了这么多年为什么骗子还是那么嚣张，除了维

专业团队有着专门的追查手段，暂且不讨论个人维权这种情况，因为如果专业团队都难以解决那么个人更没有希望。

链解反应器等工具允许调查人员跟踪地址之间的加密货币移动。除了分析不同方之间的交易外，在涉及被盗或其他非法加密货币的案件中，跟踪资金流动也非常有用，在此类案件中，网络罪犯经常试图通过多个地址快速转移资金，以使调查人员难以追查。

例如，在下面的反应器图中，我们看到资金在交易所黑客中被盗，通过两个中间钱包，然后到达交易所的存款地址。

跟随资金之间的第一和第二中介钱包，或从第二个中介钱包到交换存款地址并不难。我们只需查看钱包在反应器中的发送风险，然后单击感兴趣的服务类别，以提取钱包向其发送资金的特定交易对手。我们在下面看到，在它们之间转移资金会是什么样子。

如果调查员单击标有"交换"的发送曝光轮部分，他们将能够在中介钱包 2 将被盗资金发送到该交易所的特定汇和存款地址。

但是，调查人员无法遵循相同的流程，查看资金在的后续移动。

这里发生什么事了，其实问题是你不能通过服务跟踪资金， 因为服务存储和管理用户存入的资金的方式本质上使进一步跟踪不准确。下面，我们将解释为什么，当调查人员跟踪的资金进入一项服务时，他们应该采取什么步骤，通过它，我们指的是一个实体，其中包含许多地址，代表许多个人持有资金，如交易所，商户服务提供商，甚至暗网市场。

让我们从基础知识开始：区块链分析之所以可能，是大多数加密货币中的交易都记录在作为分类账的公共永久区块链上，允许任何人查看它们。区块链通过显示加密货币地址之间移动的金额来显示交易，这些地址在默认情况下是假名。区块链分析工具（如反应器）通过将地址归于控制它们的服务或实体，以及以视觉上更加一致的方式显示事务，使这些事务具有可读性，如上面的屏幕截图所示。然而，关键点是区块链分析工具只反映离散地址之间的加密货币移动，如区块链本身记录。

但是，这意味着，当有人将加密货币发送到在交易所等服务中托管的地址时，即使你知道与单个用户关联的特定存款地址，以下资金也变得更加复杂。当用户在服务处将加密货币发送到其存款地址时，加密货币不只是在该地址。相反，该服务会根据需要在内部移动它，根据需要将它与其他用户的资金进行汇集和混合。例如，出于安全考虑，许多交易所将部分存款资金存放在与互联网断开的冷钱包中。这个想法在法定世界中也成立，如果你在自动取款机上存了20美元的钞票，一周后又提取了20美元，你将没有收到和原来完全相同的美元。

当然，区块链不知道服务的内部资金流动不是我们理解的普通交易，它们就像任何其他交易一样被记录在分类账中。因此，在资金存入服务后继续跟踪资金是没有意义的，因为存款地址的所有者通常不是之后移动资金的人。只有交易所本身知道哪些存款和取款与特定客户相关，并且信息保存在交易所的订单簿中，这些订单在区块链或反应器等分析工具中不可见。为了防止调查人员在资金存入服务后错误地跟踪资金，反应器不显示单个服务存款地址的传出交易记录。

虽然通过服务追踪资金的无效可能令调查人员感到沮丧，但当调查人员将资金追踪到服务存款地址时，他们绝不是别无选择的选择。他们只需要使用有关服务。调查人员联系服务部门，详细了解用户在存款后向哪里发送资金，甚至必要时联系他们提供此信息。

不过之后的调查可能不会那么轻松。所以基本维权都维不到这一步，久而久之大家都习惯了这种情况，骗子得手后维权的人越来越少，如果在这方面没办法做出实质性的改变，那么只能从自身做出改变了。

其实人们喜爱骗子的项目主要问题还是出现在了投资策略上，如果有科学合理的投资策略就可以避开许多坑。

在2008年的金融危机中，我损失了很多钱。现在我已确定不会重蹈覆辙。所以，我做了一个计划，并坚持它。

现在，我成功了，但我相信，对于投资者来说，关键的事情之一是保全资本。

因此，我已进行过密集研究，试图了解当前的市场状况。

以下是我目前八大投资策略的清单：

一. 坚持自己的策略

首先，如果你已经计划好你的策略，就坚持下去。你可以在这里和那里调整它， 但任何时候不要舍弃它。毅力和一致性是关键。

二. 保留一些现金

在这个疯狂印钞时代的持有现金是一个富有争议的策略。全球最大的对冲基金创始人RayS dalio最近直言不讳地表示，持有美元是"现金是垃圾"。

但是，即使在他的投资组合中仍然拥有一些现金，我相信拥有备用金总是一个好主意。

所以，至少有一个一年期的紧急基金现金。

谁也不能保证未来不会出现一些绝佳的投资机会。

三. 购买比特币

比特币是2020年表现最好的资产之一。人们有时把比特币描述为数字黄金。但我相信它比黄金有更好的性能。

谁能说世界上有多少黄金？

与黄金不同，比特币具有可预防的稀缺性。只有2100万比特币的供应，超过1840万已经开采。

最重要的是，比特币比黄金更可分割、更无边界，因此毫不费力地在全球移动。

在这场辩论中，我坚定地站在比特币阵营中，我相信它几乎在各方面都优于黄金。

四. 与ETF进行多元化

"不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里"这句话不能更适用于当前时代。

与交易所交易基金（ETF）更好的多元化方式是什么？

ETF是一种共同基金。它们是集合投资工具，可对市场的特定领域提供多样化的风口。

借助ETF，你可以快速将投资分配给所有资产类别和所有国家/地区。

你可以押注于美国股票、中国、黄金、债券或大宗商品，并建立一个"全天候投资组合"，无论市场情况如何，都可以表现良好。

五. 持有一些稳定币

不喜欢把钱留在银行里？又害怕比特币的波动剧烈？

稳定币给你两个世界最好的。他们使钱更容易转移，但没有比特币的波动性。

稳定币是由另一种资产支持的加密货币。这种资产可以是任何从法定货币到贵金属。

它们允许你获取和存储你的财富。但这还不是全部。

银行会以负利率窃取你的钱，这已不是什么秘密。好像这还不够，高通胀会慢慢侵蚀你的购买力。

但有了稳定的硬币，你可以赚取投资型的回报，就像过去的日子一样。

所以，这里是你可以做的。你可以把你的现金，转换成一种稳定币，如PAX，USDT，或Dai。然后，你把他们的贷款平台，赚取利息。

这和你的银行用你的钱做什么也没有什么不同。但是，你得到的年利率高达10%，而不是0.1%。

六. 耐心

除非你是一个摇摆交易者， 你不应该每天看价格。

如果你在2周内不需要钱，每天检查价格就没有意义了。

如果你不打算做任何事情， 看价格有什么意义？

正如沃伦·巴菲特说的，"如果你不愿意拥有一只股票10年，甚至不要考虑拥有它10分钟。

最后我想说，任何时候你做某事，都会有风险。投资有风险，不投资有风险。

现在没有人知道市场是上涨、下跌、或横盘，但是，追逐一些资产的钱太多了，现在留在现金中可能会有风险。

市场不会去征求你的看法，因为市场总是对的，顺应市场才能生存。

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编译者/作者：勇哥柒

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