泄露的文件显示了币安如何逃避监管机构

Binance是世界上最大的加密货币交易所之一，其设计框架旨在欺骗加密监管机构。

因此，旨在与美国加密货币投资者“偷偷获利”。

这是Binance高级管理人员创建并由《福布斯》获得的文件所显示的内容。

太极拳实体

2018年文件详细说明了在美国成立名为“太极”的公司的计划。

福布斯说：“尽管币安似乎已经通过建立兼容的子公司Binance.US来遵守美国法规，但显而易见的原因是显而易见的。”

在泄露的文件中，有一个演示文稿揭示了误导性广告的战略计划。

据《福布斯》（Forbes）称，该实体已在美国开展业务，以假装遵守法规来“分散监管者的注意力”。

同时，该公司将采取行动以许可费的形式将收益转移到“母公司” Binance。

同时，客户将学会摆脱地理限制，直到实施技术解决方案为止。

福布斯消息人士称，该文件是由前Binance员工Harry Zhou创建的。

币安：美国检查缓解

该计划的主要目标是最大程度地减少美国法规的影响。

从这个意义上讲，该文件指出有必要破坏“打击洗钱和实施美国制裁”以侦查非法活动的能力。

更具体地说，它表示一种欺骗监管机构的策略，例如证券交易委员会，商品期货交易委员会等。

为此，该文件提倡参加美国国土安全部（DHS）的计划。 目的是发现金融系统中的弱点。

国土安全部代表向《福布斯》证实，币安参与了基石计划，成为一家金融服务公司。

“从美国申请中分离币安”

该文件的另一部分指出：

“ Binance总部员工继续在美国境外开展业务，以避免执行风险。”

该文件还详细说明了太极拳如何吸引监管部门的注意。 因此，愿意“接受名义罚款以换取对执行的宽容”。

太极拳与币安之间的关系将纯粹是契约性的。 这样，它将“进一步将Binance与美国申请隔离”。

考虑加入自我监管组织

该文件的另一部分表明，太极拳进入自律组织是为了“表现出遵守的意愿”。

福布斯回忆说，八月，Binance.US加入了区块链协会。 该协会将自己描述为“区块链和加密货币行业的统一声音”。

太极拳创作

尽管币安禁止美国居民在其主要平台上进行交易，但许多人已经是交易所的客户。

为此，它们避免了当前有效的“地理围栏”（实际地理区域的虚拟边界）的限制。

正如《福布斯》指出的那样，有关如何执行此操作的说明已广泛可用，包括有关CoinDesk的出版物。

《福布斯》表示：“该股票在美国人中的受欢迎程度促使他们在2019年9月创立了更具兼容性的Binance.US，也称为太极拳实体。”

现在，该平台推出一年多以来，每天的交易额为1870万美元。 对于福布斯来说，这个数字可能“足以引起监管者的关注”。

据CoinGecko称，母公司Binance每天交易27亿美元的加密货币交易和77亿美元的衍生品。

福布斯试图与Binance创始人赵长鹏（CZ）和首席合规官Samuel Lim联系，但未得到任何回应。 Binance.US首席执行官凯瑟琳·科利（Catherine Coley）也未发表评论。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/documento-vazado-mostra-como-binance-foge-reguladores/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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