中国警方扣押了42亿美元的比特币，ETH，XRP和众多山寨币

11月19日，在江苏盐城人民法院公开了有关PlusToken欺诈的审判细节，该记录被记录为中国历史上最大的庞氏骗局，并提供了有关中国警察扣押资金数额的信息。 因此，中国警方根据大规模的PlusToken Ponzi计划查获了价值超过42亿美元的加密货币。

自去年以来一直在进行PlusToken欺诈的警察抓获并逮捕了该团伙的头目。 这些名字后来被判入狱。 行动中在七名罪犯中被发现194上午775 BTC，833 bin 83 ETH，1百万40万LTC，2760万EOS，74 bin 167 DASH，4.87亿XRP，60亿格，581 BCH上午79和213上午724 USDT它被中国执法部门查获。

以今天的价格计算，这些加密货币的价值为40亿美元（2亿美元）。

转移到库房

根据法院的判决，依法确定的部分扣押数字货币将被转移到中国国库。 但是，法院没有提供有关在此框架内将多少资金转入国库的信息。 PlusToken刑事案件于9月22日由中国江苏省盐城市下级法院作出初裁。

Plus Token ponzi计划的智囊团以超过500亿元人民币（合76亿美元）的价格欺骗了超过200万人。

上诉被拒绝

另一方面，由于一些罪犯已提起上诉，尚未宣布有关法院的刑事判决，但在11月19日处理此案的上级法院拒绝了被告的要求并做出了最终决定。 在这种情况之后，细节已与公众共享。

260万人参加

根据法院的说法； Plus Token骗局计划于2018年5月正式启动，并带有广告，并开始吸引人们作为实际上不存在的套利交易平台。 Plus Token承诺向其用户提供高的每日利率，要求获得500美元的捐款才能实现此回报。 截至2019年6月27日，据了解，约有260万人参加了金字塔计划组织的3293层。

它的当前价值为110亿美元。

在此期间，系统收集了超过314,000个BTC，117,450个B??CH，96023个DASH，110亿个DOGE，184万个LTC，900万个ETH，5100万个EOS和9.28亿个XRP。 以当时的低价计算，这些资产的总价值为22亿美元，但现在约为110亿美元。

根据法院提供的信息，迄今为止，该案已定罪15人。 虽然被告被判处2至11年徒刑，但处以10万美元至100万美元的罚款。

一名男子成功洗钱：2200万美元

法院还报告说，被告人在被捕前设法洗钱，并将1.45亿元人民币（合2200万美元）放入口袋。 除扣押的资金外，此人洗过的钱…

中国警方还表示，洗钱资金是由罪犯及其家人用于购买豪华车，香港的保险单，中国的数十处房地产的，这些费用的痕迹很少。 近年来，中国针对打击洗钱或受害者欺诈等基于互联网的犯罪活动发起了一系列广泛的行动，例如Plus Token。 这些操作导致许多使用场外交易的投资者的银行帐户被冻结，尤其是在今年。

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原文作者：Burak K?se

编译者/作者：wanbizu AI

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