Bitstamp开始跟踪取款地址

据报道，加密货币交易所Bitstamp开始要求其来自荷兰的用户通过场外取款地址确认其所有权。 Crypto Briefing首次报道说，该交易所现在有义务根据荷兰政府的新监管政策验证其来自荷兰的客户，理由是Twitter上泄漏了电子邮件通知。

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电子邮件通知中说，从现在开始，交易所将在用户可以向其提取加密货币之前收集用户“任何第三方钱包或交易所帐户的所有者”的证据。

该交易所写道：“白名单是Bitstamp已经提供的一项安全功能，但现在它已成为受荷兰新法规影响的所有客户的强制性功能。”

正如iHodl去年11月报道的那样，荷兰中央银行（DNB）对加密货币交易施加了新的限制，并增加了有关比特币（EXANTE：比特币）地址的验证措施。 根据当地的加密货币交易所Bitonic的说法，DNB参照《制裁法》“有效地”迫使其加强了验证过程。

根据监管机构的说法，加密货币提供商必须检查其客户和任何最终受益人是否在荷兰或欧洲制裁名单上，并向DNB报告任何点击。 遵守《制裁法》的规定还要求机构“必须检查收款和收款转账，并在发生打击时阻止并向DNB报告”。

2020年5月，由于监管机构的过度需求，总部位于荷兰的加密货币交易所BitKassa也宣布暂停所有服务。 该交易所表示，荷兰财政部在“加强对荷兰比特币公司的不合理监管方面”为荷兰中央银行所做的出色工作。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2021-01-19/bitstamp-starts-tracing-withdrawal-addresses/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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