Bitstamp对撤回外部钱包的荷兰商人施加KYC

据报道，数字资产交易所Bitstamp禁止荷兰用户在未首先验证其拥有接收地址的情况下将加密货币提取到外部钱包。

根据Bitstamp撰写的一封信，该信是由用户“ Bitcoin Marcus”在Twitter上分享的，Bitstamp在荷兰的用户现在必须提交第三方地址以及他们拥有钱包的照相证据以将其列入白名单，然后才能处理提款。

这封信说：“白名单是Bitstamp已经提供的一项安全功能，但是现在，它已成为受荷兰新法规影响的所有客户的强制性功能。”

是的，这是真实的。 荷兰人现在必须KYC提取地址。 pic.twitter.com/S2H5Gszh9X

—比特币马库斯（Marcus????）（@plan_marcus）2021年1月17日

Bitstamp的新提款规则是对荷兰监管机构于2019年11月草拟的反洗钱法规的回应，该法规于12个月后通过成为法律。

这些规则规定：“加密服务提供商必须在提供服务之前检查其客户和任何最终受益人是否在荷兰或欧洲制裁名单上”，并监视所有“收款和付款转账”。

11月，总部位于荷兰的比特币交易所Bitconic通知其用户，他们需要遵守新的提款验证措施。 当时，该交易所称执行中央银行的政策“令人讨厌”。

Bitstamp用户进一步批评法规，Twitter用户“ xcsler”嘲笑交易所遵守荷兰法律的努力：

“显然，下一步将是使人员负责该白名单地址中的所有后续交易。”

11月，量化分析师PlanB将荷兰的法规比作美国财政部长史蒂夫·姆努钦（Steve Mnuchin）最近推荐的政策。 Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）当时在网上掀起了一波热潮，表达了对Mnuchin拟议的自托管加密钱包法规的主要担忧。

荷兰2周前实施了这些法律。 现在，当您从荷兰交易所中提取比特币时，您必须对钱包进行截图，这很容易但很烦人。 确保您投票保护财产权和比特币的当权者，并剔除不保护自由的人。 https://t.co/BCcogxS8IE

— PlanB（@ 100trillionUSD）2020年11月26日

目前尚不清楚即将上任的美国总统乔·拜登（Joe Biden）的政府将如何处理加密货币领域的KYC / AML执法。 律师杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）辩称，根据拜登（Biden）选为财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）的选择，姆努钦的政策“成为执行法律的可能性为零”。

Cointelegraph向Bitstamp寻求评论，但在发布时未收到任何回复。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/bitstamp-imposes-kyc-for-dutch-traders-withdrawing-to-external-wallets

原文作者：Cointelegraph By Turner Wright

编译者/作者：wanbizu AI

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