在澳大利亚洗钱的银行，不是比特币（BTC）！

澳大利亚的银行为拉丁美洲的毒品卡特尔洗了3.87亿美元。 最近，比特币（BTC）必须处理与洗钱有关的经常性费用，特别是监管机构。 但是，根据最近的一份报告显示，在澳大利亚，银行而不是比特币正在从事严重的洗钱活动。

一份新的报告显示，澳大利亚金融机构为拉丁美洲可卡因卡特尔洗劫了3.87亿美元。 《澳大利亚金融评论报》说，洗钱网络遍及许多大洲，包括制造重毒品的南美，出售毒品的北美以及从银行账户收取毒品销售收入的东南亚。 在澳大利亚，在基于交易的洗钱阶段开始之前，现金已在各种银行帐户中分层。

该报告显示，2014年至2017年期间，每年有7700万澳元通过澳大利亚银行转账。 在澳大利亚，这笔钱用于购买电子产品，例如笔记本电脑，游戏机，智能设备，数码相机和其他电子设备。 然后将这些高端电子产品发送到国外进行销售，以将所得款项作为合法资金整合到金融系统中。

该报告还指出，在发现不正确的贸易发票之后，出现了洗钱计划：

“犯罪网络是在发现执法部门，出口商和进口商使用的发票的价值不匹配时被发现的。”

根据澳大利亚边防部队（ABF）的说法，九个匿名的澳大利亚金融机构在不知不觉中已涉入这个洗钱网络。

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原文链接：https://www.coinkolik.com/avustralyada-bitcoin-btc-degil-bankalar-kara-para-akladi/

原文作者：Ne?e Yavuz

编译者/作者：wanbizu AI

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