沧州市当地警方逮捕了13名通过加密货币交易平台洗钱的人

中国北方城市沧州的当地警方表示，他们已经逮捕了13名涉嫌从事价值超过120万美元的电信欺诈并通过加密货币交易平台洗劫其不义之财的人。

当地警方逮捕了13名被指控通过加密货币交易洗钱的人

对于警察和金融监管机构来说，使用加密货币洗钱已日益成为一个问题，全国各地的城市最近都在报告涉及这种作法的案件。

沧州案提供了这种做法的一瞥。 犯罪嫌疑人承认，从8月到10月，他们通过交易Tether Ltd.的USDT（与美元价值挂钩的加密货币）进行洗钱。

声明说，涉嫌涉嫌参与143起电信欺诈案的嫌疑人，从欺诈案中获得了非法收益，购买了USDT，然后在加密货币交易所Huobi上出售了该货币，并从ATM机中提取了现在洗钱的资金，最终将收益转移到了海外。 。

火币是清华大学毕业生，前甲骨文公司工程师李琳（也称为李昂）创建的基于塞舌尔的加密货币交易所。 声明说，犯罪嫌疑人还借用他人的银行卡进行洗钱，这使警方更难追踪其身份。

中国加强了对加密货币洗钱的审查。 去年，警察命令火币和另一个虚拟货币交易平台OKEx通过在交易过程中添加视频身份验证来确保与交易者帐户关联的银行卡确实属于交易者，从而加强其反洗钱工作。

消息人士告诉财新网，10月，OKEx暂停了用户从其平台中撤出加密货币的能力，此前该公司的中国创始人徐明兴被命令协助警方进行调查，因为该平台可能促进了涉及赌博的洗钱活动。 在中国，几乎所有类型的赌博都是违法的。

去年12月，中国央行发布了法规草案，要求银行和非银行金融机构改善对洗钱的监管和合规性，理由是金融领域的持续创新和新型金融业务的兴起。

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沧州当地警方在AZCoin新闻上首次刊登了该帖子，该警察在沧州逮捕了13个人，他们涉嫌通过加密货币交易平台洗钱。

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原文链接：https://azcoinnews.com/local-police-in-the-city-of-cangzhou-arrested-13-people-accused-of-laundering-money-through-a-cryptocurrency-trading-platform.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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