加拿大FINTRAC更新加密公司的KYC规则

FINTRAC更新了针对加密货币服务提供商的KYC规则，并扩展了需要客户识别的交易清单。

2021年3月29日| AtoZ市场–加拿大金融交易分析和报告中心（FINTRAC）加强了验证数字资产公司客户的规则。 该信息在监管机构的网站上有说明。

FINTRAC更新的KYC规则自2021年6月1日起生效

这些变化影响了本地和外国金融服务公司以及加密货币服务提供商。 该准则自2021年6月1日起生效。

在以下情况下，FINTRAC要求公司确认客户的身份：

对于政府机构或其分支机构，该部门无需审核。 唯一例外的是在加拿大证券交易所上市的净资产为7500万加元的公司。

早些时候，加拿大要求提供交换和转账（包括数字货币）的本地和外国公司向FINTRAC注册。

回想一下，该国的税务服务机构在2020年11月要求Coinsquare加密货币交易所转移自2013年以来的所有用户数据，以检查其是否遵守税务义务。

2021年3月，该部门通过法院获得了交易的详细信息，转账金额，货币类型和其他信息。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/canada-fintrac-updates-kyc-rules-for-crypto-companies/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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