西班牙将与欧洲其他地区共享比特币和加密货币用户的数据

西班牙通过新的《皇家法令》加强了对比特币和加密货币以及提供与其相关服务的公司的监管。 该法规使当地法规与欧洲有关洗钱和恐怖分子融资的规定保持一致。

该法令于4月28日星期三在《官方州公报》上发布，该法令将名为Directive 2018/843（称为AMLD5）的欧洲法规纳入了西班牙规定。

有了它，现在提供与加密货币相关的服务的公司必须由西班牙当局进行注册和监督，被列为“新的义务主体”。

提供法定货币或托管和钱包的加密货币交换服务的公司将必须共享其客户数据，并从中报告“可疑活动”。 那是该标准涵盖比特币的交易所，共同基金和托管人和其他加密货币。

此外，宣布建立一个单一注册系统，该系统将包含这些服务的用户数据以及商业注册处的信息。这些数据将与来自欧盟其他国家的记录交叉。“公共访问不再仅限于义务主体和权威。”

定义了此注册中心以及与其他欧洲司法管辖区共享数据的义务自欧盟于2018年通过当前监管法规以来，如CriptoNoticias当时所报道。

这项规定到达西班牙的时间比计划的要晚，因为到那时欧洲联盟确定了到2020年的互连欧洲国家的最后期限，这些国家必须通过该地区的中央平台共享有关其客户的信息。

欧洲的法规和加密货币

在欧洲大陆寻求统一的加密货币法规已有悠久的历史，例如欧洲银行业管理局（EBA）和欧洲证券和市场管理局（ESMA）等机构都主张至少自2019年以来使其成为现实。

该地区的当局已采取措施，在该地区的国家之间共享使用加密货币的服务用户的数据，根据金融行动工作组（FATF）的建议，即所谓的“旅行规则”。

但是，正如该媒体报道的那样，在2020年中期，欧洲一家法院豁免了该地区的公司与美国其他公司共享其数据。

本质上，法院认为，尽管通过了FATF的规定，但每个案件都必须进行单独评估，并且必须避免“自动提交”信息。 至于欧洲领土，显然可以实现自动化，方法是使用来自该地区国家/地区的数据参加一个注册中心。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/espana-compartira-data-usuarios-bitcoin-criptomonedas-con-resto-de-europa/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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