对大型投资者Bitfinex和Binance的审判在中国开始

中国杭州的西湖县法院对著名的场外交易加密货币交易员，Bitfinex，Tether和Binance的投资者赵栋提起了诉讼。 据The Block报道，他面临最高三年的监禁。

董被指控“促进互联网上的犯罪活动”。

根据中国法律，将犯罪定义为向已知在线犯罪的人提供信息技术。 如果被定罪，最高可判处三年徒刑和罚款。

据推测，此案与洗钱平台的活动有关，其营业额估计为人民币500亿元（约合70亿美元）。 该交易员和其他人被指控为交易提供对手方服务。 这样的方案为用户提供了通过提供他们的银行帐户和支付系统中的帐户来赚钱的机会，以混合法定付款和洗钱。

平台团队于2019年下半年开始使用Tether（USDT），以改善混合交易的过程并避免引起当局的注意。

自2010年初以来，Dong的案件就一直活跃在参与者中，引起了加密货币社区的关注。 多年来，他经营着中国最大的场外交易市场之一，是Bitfinex，Tether，Binance的主要股东，以及p2p加密货币借贷平台RenrenBit的创始人。

我们将提醒您，有关媒体报道有关董先生在2020年7月被拘留的报道，RenrenBit称此信息为伪造。 但是，下一位记者科林·吴确认逮捕了该商人。

—-

原文链接：https://forklog.com/v-kitae-nachalsya-sud-nad-krupnym-investorom-bitfinex-i-binance/

原文作者：Роман Петров

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。