美国爆破非法比特币ATM运营商

TL;DR 细分

加利福尼亚州司法部破获了 Kais Mohammad，他在其他罪行中经营非法比特币 ATM 机，随后判处他两年监禁。

Mohammed 还承认洗钱 1500 万至 2500 万美元的比特币和现金。

2014 年 11 月至 2019 年 12 月期间，运营“Herocoin”并使用绰号“Superman29”在网上宣传其业务，让客户以高达 25,000 美元的交易现金买卖比特币。

在 Herocoin 之外，Mohammed 还拥有非法的比特币自动取款机和信息亭，在那里他可以在没有必要的身份识别程序的情况下买卖比特币。

目前尚不清楚这些机器与标准加密 ATM 有何不同。 他还允许客户进行多次连续交易，每次交易金额高达 3,000 美元。

尽管知道他的一些客户经营非法业务，他还是帮助他们清洗犯罪所得。 他首先知道他处理的内容是来自暗网的收益。

非法比特币 ATM 戒指：穆罕默德如何绕过系统

美国律师的发言人 Ciaran McEvoy 透露，该罪犯曾经是一名银行家，并且可能知道他需要在美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 上登记其活动。

相反，她指出，他利用自己的知识使自己的业务高效、不受限制且几乎匿名，从而避免合规和获利。

McEvoy 说 Mohammed 应该意识到他的活动属于反洗钱法规，包括需要提交货币交易报告，对客户进行尽职调查，并为他知道或有理由怀疑的任何超过 2,000 美元的交易提交可疑活动报告参与犯罪活动。

他选择对所有这些活动保持沉默，这使他现在入狱。

在某个时候，穆罕默德向监管机构注册了他的业务，但直到被判刑时才遵守法规。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/u-s-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/

原文作者：Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者：wanbizu AI

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