加州男子因经营比特币转账业务被判处两年徒刑

凯斯·穆罕默德，37 岁，来自加利福尼亚州约巴林达。 在美国联邦监狱被判处两年徒刑。 由于涉嫌从事非法比特币汇款业务根据美国司法部的说法， 法庭记录澄清说，前银行雇员穆罕默德， 从 2014 年到 2019 年，他经营着自己的名为“Herocoin”的企业，在那里他被指控会见客户。 将客户的数字货币转为现金无论是通过他自己还是使用比特币 ATM。据美国司法部称，穆罕默德说他使用了几台比特币 ATM，这些 ATM 没有提供反洗钱协议所需的信息。客户是通过非法方式来到这里的。 或被用于暗网活动，但未报告此类详细信息。 并且他自己的生意没有在美国金融犯罪抑制网络（FinCEN）是美国的一个联邦机构。 在调查可能与国家安全有关的交易时，穆罕默德声称他的业务交易额超过 1500 万至 2500 万美元，不得不停用 17 台 ATM，比特币。18.4 BTC 和以太坊 222.5 ETH 在调查期间，比特币 ATM 在我们目前，美国有超过 20,000 台 ATM 机在使用。 根据美国缉毒局 (DEA) 的说法，此类 ATM 用于洗钱目的的使用急剧增加。 然而，在 COVID-19 大流行期间，这些 ATM 中的大多数都隐藏在公众视线之外。

加州男子因继续在暹罗区块链进行比特币转账业务而被判入狱两年

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原文链接：https://siamblockchain.com/2021/06/03/california-man-2y-sentenced-for-bitcoin-transmission/

原文作者：Supakiat

编译者/作者：wanbizu AI

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