印度最大交易平台接到执法部门通知

WazirX，印度最大的加密货币交易所收到了来自印度执法机构的通知，该机构名为 Enforcement Directorate，这是一个特殊的金融调查机构。 隶属于印度政府财政部税务司。 据称该平台违反了 1999 年的外汇管理法 (FEMA)，该法规范了对外支付和对外贸易。 该通知与调查方法挂钩。 中国人使用非法赌博应用程序的钱来洗钱目前正在调查中罪魁祸首使用 WazirX 将印度卢比转换为 Tether，这是排名第一的稳定币，USDT 代币转移到加密货币交易所 Binance 平台。按交易量计算，世界上最大的货币此外，上个月，彭博社报道称，Binance 平台正在接受逃税和洗钱调查。 它与美国司法部 (DOJ) 和美国税务部 (IRS) 合作运营。

印度最大的交易平台收到执法部门对暹罗区块链的通知

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原文链接：https://siamblockchain.com/2021/06/11/wazirx-receives-notice-from-ed/

原文作者：Supakiat

编译者/作者：wanbizu AI

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