涉及巴基斯坦的加密货币洗钱球拍在印度破获

周二晚上，中央邦警方的网络犯罪小组逮捕了一名来自印度古尔冈的特许会计师、一名公司秘书和两名商人。 被告进行了价值 5 亿卢比（约 660 万美元）的交易，涉及通过加密货币向巴基斯坦汇款的球拍。

警察总长约格什·乔杜里（Yogesh Chaudhary）表示，孟买的维杰·楚特拉尼、拉杰科特的维杰·哈里亚尼和一名身份不明的中国公民也参与了该团伙，目前尚未找到。

网络细胞投诉

当对涉及一名博帕尔商人的价值 1 千万卢比的在线欺诈进行调查时，这件事就曝光了。 据称，该商人已提出投诉，称应他约会的一名女性的要求，他通过四个不同的银行账户投资了一家经营香料的公司。

显然，他于 2021 年 2 月通过在线约会网站认识了这名女子。

“被告过去常常以印度人的名义创建假公司，并将他们通过欺诈获得的资金存入这些假公司或空壳公司的活期账户。 在将钱转换成加密货币后，他们稍后会通过国际加密货币交易所将钱转给巴基斯坦，”乔杜里告诉 PTI。

到目前为止，警方已经能够掌握“空壳公司董事的 60 个数字签名、三台笔记本电脑、四个笔驱动器、一部手机、加密交易报表、与假公司有关的文件、不同人的 Aadhaar 和 PAN 卡” 、四本支票簿、一张借记卡和其他文件，”这位官员补充道。

COVID-19 对使用加密货币的恐怖融资的影响

大流行之后金融交易方式的变化增加了加密货币形式的数字资产市场。 尽管全球发生了经济危机，但加密货币世界的整体市值却出现了增长。 这种趋势对犯罪分子利用数字货币空间进行恐怖融资和洗钱等活动有利有弊。

“随着各国继续与 Covid 19 作斗争，非法活动和恐怖融资可能大幅增加。由于大流行相关的压力，融资模式和来源发生了巨大变化。这使得当局很难追踪数量或来源资金流入，”德里警方退休犯罪联合专员 BK Singh 告诉 India Narrative。

辛格进一步补充说，由于区块链不受监管，应该从比特币是否被用于非法活动的角度来研究比特币价值的激增。

事实上，去年 5 月的一份 FATF 报告暗示，不受监管的金融部门的使用为“犯罪分子洗钱非法资金提供了额外的机会”。

在最高法院解除了印度储备银行 2018 年禁止在该国支持加密交易的禁令后，对该网络的投资出现了增长。 据报道，去年印度加密货币证券投资市场从 2 亿美元增长到 400 亿美元。

在印度捣毁的涉及巴基斯坦的加密货币洗钱球拍后首先出现在 Coingape 上。

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原文链接：https://coingape.com/crypto-money-laundering-racket-involving-pakistan-busted-in-india/

原文作者：Sunil Sharma

编译者/作者：wanbizu AI

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