欧盟正在设立一个机构来跟踪加密货币

欧盟文件周三表示，欧盟正在提议设立一个新的反洗钱机构和新的加密货币转移透明度规则。 欧盟呼吁对加密货币采取更严厉的行动。

在反洗钱规则执行力度加大的背景下，欧洲承受着巨大压力，因为一些国家已对丹麦银行在 2007 年至 2015 年期间通过该银行爱沙尼亚分行进行的 2000 亿欧元的可疑交易展开调查。

由于布鲁塞尔没有欧盟级别的权力来阻止脏钱，它依赖于国家监管机构来执行规则，但他们并不总是适当地合作。

“洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是需要在欧盟层面解决的重要问题，”路透社看到的文件显示。

欧盟执行委员会提议设立一个新的反洗钱机构，这将成为所谓的国家机构综合监管系统的核心要素。

欧盟文件写道：“通过直接监管跨境金融交易，该机构将直接为防止欧盟洗钱/恐怖融资事件做出贡献。”

根据该文件，欧盟反洗钱规则将直接对成员国具有约束力，以防止犯罪分子利用国家监管机构之间的差异。

密码提供者应监控交易的发送者和接收者

一项进一步的提案还将引入欧盟对加密货币服务提供商的新要求，以收集和提供有关此类工具中转账发起者和接收者的数据。 欧盟金融服务规则目前不涵盖数字货币转账。

“由于缺乏此类规则，加密设备的所有者面临洗钱和恐怖主义融资的风险，因为通过加密资产转移可能会发生非法资金流动，”文件指出。

根据欧洲议会德国绿色环保部议员 Sven Giegold 的说法，欧盟委员会正在起草一项关于加密货币的严格规定。 但是，议会和欧盟成员国将对拟议规则拥有最终决定权。

“通过统一标准和加强集中监管，欧盟委员会正在引入重要改进措施，以采取一致行动打击金融犯罪，”Giegold 说。 他补充说，与此同时，欧盟必须对没有正确执行反洗钱规则的欧盟成员国采取法律行动。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/az-eu-ugynokseget-hoz-letre-a-kriptotranzakciokat-folytatok-lenyomozasara/

原文作者：Andrea

编译者/作者：wanbizu AI

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