当局逮捕非法加密货币交易的肇事者

韩国执法部门已将 33 人拘留，罪名是进行 15 亿美元的加密货币非法交易。 此外，这些人还利用数字资产进行了一些非法的跨境交易。

目前，当局对他们进行了调查，并已对 15 人处以罚款，而 14 人尚未被起诉。 然而，其中四人尚未面临起诉，但目前正在接受调查。

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个人对通过加密货币处理非法付款负责

据韩国日报报道，当局逮捕了 33 名通过加密货币参与非法活动的嫌疑人。

此外，这些人还参与了多项欺诈行为和洗钱活动。 肇事者使用加密货币进行离岸交易，金额达 15 亿美元，总计 1.69 万亿韩元。

在细分其派系的交易总额中，7.075 亿美元来自“非法外汇兑换”。 这笔款项是支付给第三方玩家以转移加密交易利润的款项。

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检方称，犯罪嫌疑人伪造境外汇款记录共计6.839亿美元。 他们在国外购买虚拟资产时进行了这些伪造。

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最后一个派系是 8310 万美元，据称这些人用信用卡从国外提取现金。 据当局称，该卡来自亚洲国家，个人用它从国外购买加密货币。

我们还了解到，嫌疑人中有一个人在该国拥有一家外汇公司。

据当局称，该男子帮助他的海外客户绕过韩国法律。 结果，他在他的交易场所通过 17,000 笔加密交易转移了 2.614 亿美元。 该报告还披露，该男子从交易中获得了 440 万美元的利润。

然而，当局已将他与其他三名与他一起从事非法行为的人抓获。 这四人将因违反《外汇交易法》而面临起诉。

韩国当局对嫌疑人处以巨额罚款

根据该报告，当局对一名使用虚假发票和账单在海外从事比特币交易的个人处以总计 1050 万美元的罚款。 此外，报告显示他从非法交易中赚取了 870 万美元。

参与欺诈和洗钱的学生将被罚款 140 万美元。 该学生从价值 3500 万美元的交易中赚了近 170 万美元。 据报道，他将这笔钱转入了多个海外账户。

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此外，他还使用虚假汇款记录，谎称这笔钱是出国留学费用，欺骗当局。

尽管如此，在罚款方面，一名参与非法交易的工人在从比特币交易中获利后获得了 130 万美元的罚款。 除了一些和他一起工作的人外，这名工人还用一张韩国卡从国外提取了2700万美元。

针对这一消息，首尔地区官员警告韩国居民避免此类交易。 据官员称，每一次此类非法转移数字货币都会招致罚款或起诉。

来自Pixabay的精选图片，来自TradingView.com的图表

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原文链接：https://www.newsbtc.com/news/illicit-transactions-cryptocurrencies/

原文作者：Asad Gillani

编译者/作者：wanbizu AI

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