DIA：“对比特币感兴趣的犯罪组织”

根据意大利反黑手党理事会 (DIA) 专员的声明，所有犯罪组织都会对比特币和加密货币感兴趣。

德国媒体援引了一名意大利反黑手党警察 DIA 专家对 Deutschen Presse-Agentur (DPA) 的采访进行报道，该专家出于安全原因希望保持匿名。

犯罪组织钟爱比特币的原因

意大利专家说：

“所有犯罪组织，包括黑手党类型的组织，都有兴趣将这些工具用于自己的业务”。

遗憾的是采访不是公开的，所以无法知道意大利专家透露的任何其他相关细节，但必须说DIA非常了解犯罪组织，因为它是三十年前专门创建的政府机构打击黑手党。

德国媒体还报道称，该专员透露，由于技术发展，黑手党已进入金融领域，加密货币交易快速、安全并提供某种匿名性，这对非法业务也是有益的优势。

但是，与此用途相关的数字尚未公开，因此无法了解 DIA 所观察的犯罪活动实际上在其业务中使用了多少加密货币。

采访并不是严格关于加密货币在犯罪环境中的使用，而是关于所监控的犯罪活动的规模，以至于专员透露，例如，“Ndrangheta 每周从贩毒中赚取 300 至 3.5 亿欧元……”。 但是，他没有报告这笔钱的哪一部分被转为加密货币。

网络犯罪和加密货币

先前的研究表明，犯罪组织对加密货币感兴趣，尤其是在贩毒、网络犯罪和洗钱方面。

但是，尽管不愿透露姓名，意大利警方已经成功逮捕了几名使用加密货币的罪犯，这也是因为近年来警方加强了调查互联网的部门。

使用门罗币提高匿名性

德国的犯罪组织也使用加密货币，以至于波恩海关局透露它们用于与跨境运输犯罪相关的在线支付，并且在大多数情况下使用比特币（BTC）。门罗币（XMR）。

加密用于使非法产品或服务的订购和运输过程完全匿名，从而使犯罪分子能够隐藏其身份或位置。 出于这个原因，它被大量使用，特别是 XMR。

然而，根据区块链研究实验室的联合创始人 Ingo Fiedler 的说法，只有最大和最强大的组织才能真正通过消除所有数字痕迹来混淆其运营，因为要真正实现这一目标，您需要真正的专家，他们的成本通常是对较小的组织来说是禁止的。

此外，有必要区分各种加密货币，因为它们提供不同级别的匿名性。

例如，比特币的链上交易不提供高度的匿名性，而门罗币中的交易提供。 然而，BTC 中的链下交易也确实提供了非常高的遮蔽程度，但通常这些都是少量的，并且仍然会在区块链上留下一些痕迹（在闪电网络通道的打开和关闭时）。

对犯罪分子的某种帮助可能来自 Monero 的原子交换，它允许您在 XMR 中交易 BTC，反之亦然，而无需依赖中介。 例如，将 BTC 交换为 XMR，然后在 XMR 中进行完全匿名的付款可能会导致您丢失所有痕迹，即使 XMR 的接收者随后将它们交换回 BTC。

很容易理解，要完全安全地进行这种类型的操作，当它们涉及大笔金额时，即使没有必要，获得专家的帮助也绝对有用。 为此，小型犯罪组织很难开展此类活动。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2021/08/27/dia-organizzazioni-criminali-bitcoin/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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