Chainalysis：加密犯罪已发展到前所未有的水平

去年，加密领域出现了前所未有的增长，不幸的是，这导致与加密相关的犯罪激增。 根据区块链分析公司 Chainalysis 进行的一项新研究，加密领域的非法活动导致大约 140 亿美元的加密流向了诈骗或欺诈地址。

Chainalysis：2021 年犯罪数量几乎翻了一番

将这个数字与 2020 年被盗的 78 亿美元进行比较。从一年到下一年，欺诈数字增加了大约 80%。 然而，与此同时，整个 2021 年发生在加密领域的整体交易量增长了 550% 以上。 总体而言，2021 年的加密货币交易量高达 15.8 万亿美元。

Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 在接受采访时解释说：

合法活动的数量增长速度远快于犯罪活动的数量。

这是一个非常好的迹象，因为它表明加密空间正在正常增长。 虽然欺诈和犯罪确实存在，但该空间内发生的合法活动数量显然超过了所有非法活动。 这表明随着零售商和机构等涌入其产品，该空间正变得更加主流和合法。

同时，行业内发生的欺诈和犯罪行为不能被忽视，也不应该被忽视。 如果将其抛到一边，这些犯罪分子很有可能会继续逍遥法外，而且在这个不断发展的金融领域中，我们可能看不到欺诈行为的终结。

由于这些威胁，越来越多的监管机构正在寻求对该领域施加影响，随着空间的扩大，我们可以预期政府会更多地参与加密。 Chainalysis 在 2021 年见证的最大犯罪行为之一是勒索软件和与 NFT 相关的诈骗。

此外，代表们表示，他们看到许多新硬币在规定时期内出现，并在短时间内飙升至高价。 就在事情似乎要达到新的高峰时，高管们会关闭代币，并利用投资者投入到项目中的所有资金。 这是一个经典的抢夺和逃跑计划，在加密世界中太常见了。

欺诈性加密货币交易也大量增加，一个显着的例子是土耳其伊斯坦布尔的 Thodex。 该公司出人意料地逃离了美国，导致大约 400,000 名客户无法使用他们的资金。

Defi 是一个大目标

最后，Grauer 解释说，由于 Defi 平台的代码是开源的并且任何人都可以访问，因此在这些平台中发生了更多的欺诈行为。 格劳尔 说：

编写这些协议的许多代码都是公开的和开源的，因此任何人都可以查看它们并在代码中查找可以利用的错误。

帖子链分析：加密犯罪已发展到前所未有的水平，首次出现在实时比特币新闻上。

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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