在 Vinnik 被捕当天，来自 BTC-e 交易所的数万比特币被发送到 Coinbase

不知名人士从加密货币交易所 BTC-e 的热钱包中取出 66,143 BTC 到 Coinbase 交易平台的地址。 Indefibank 首席执行官 Sergei Mendeleev 在他的 Telegram 频道上宣布了这一消息。

该交易于 2017 年 7 月 25 日进行，即 BTC-e Alexander Vinnik 的所谓共同所有人被捕当天。

根据门捷列夫的调查，从 Coinbase 钱包中，使用预先编写的脚本，将金额小部分分发到数千个钱包中。

数据：电报频道“Mendeleevschina！”

专家建议 BTC-e 的代表可以准备逮捕并编写脚本以备不时之需“迅速掩盖他们的踪迹”。

门捷列夫在对 ForkLog 的评论中说：“这次转移的背后只能是拥有交易所钱包私钥的人，而这绝对不是 Vinnik，因为那时他已经被捕。”

他指出，对于所有分析系统，从“被盗”离开 Coinbase 地址后的比特币几乎没有风险。 从 BTC-e 接收比特币的地址的最后一次活动日期为 2020 年 7 月 26 日。

ForkLog 要求分析工具 Crystal Blockchain 的代表进一步澄清。 我们将很快更新材料。

“[Если кошелек действительно принадлежит Coinbase]，我们将不得不承认，该行业历史上最大的骗局之一是通过美国交易所在 FBI 的眼皮底下洗钱的，顺便说一句，这笔交易成为历史上最大的骗局之一，”谢尔盖·门捷列夫补充道。

我们要提醒一下，2017年，亚历山大·文尼克是应美国当局的要求在希腊被拘留的。

2020年1月，俄罗斯人被法院命令引渡到法国。 去年 12 月，他被判犯有通过 BTC-e 洗钱的罪名，被判处 5 年监禁和 10 万欧元罚款。

2021年6月，上诉法院维持一审判决。

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原文链接：https://forklog.com/desyatki-tysyach-bitkoinov-s-birzhi-btc-e-otpravili-na-coinbase-v-den-aresta-vinnika/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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