数字货币难逃监管“达摩克利斯之剑” 严厉整治再度来临？

“春风”吹了刚没几天，币圈一众人士又被一则通知吓出了一身冷汗。

11月15日，一份名为《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》的文件被币圈人士纷纷转发，随后有媒体向央行上海总部确认了文件的真实性。

从文件中可以看出，此通知是由上海市金融稳定联席办和人民银行上海总部互金整治办联合下发，主要是针对三类虚拟货币相关活动进行摸排：

一是在境内组织虚拟货币交易；

二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太币等虚拟货币；

三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

文件中要求在11月22日前完成摸排工作，一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，立即报送市金融稳定联席办（市地方金融监管局）和人民银行上海总部，并督促企业立即整改退出，打早打小。

针对此次的通知，业界人士主要认为这是对于借“区块链”名义进行非法集资的行为的打击，而不是对区块链、数字货币的一种打击。

对于此次通知有相关人士解读认为此通知更像是一种预防性通知，在目前区块链技术以及央行数字货币被国家重视的情况下，难免有一些不法分子试图将虚拟货币与区块链技术进行混淆，以达到不法谋利的企图。

此外也有专业人士指出，这一通知只是一份地方性文件，此前在第一次虚拟货币的清查过程中，上海就是比较积极的，此次的通知可以作为此前相关政策与行动的延续。

有一位地方银行高管指出，数字货币本身是没有问题的，如比特币等，这份文件主要针对的是一些以数字货币名义所进行的非法行为（ICO、传销币、空气币等），而这一些本身就与我国的区块链技术发展大方向相违背，这一行动更应该被定义为整顿行业内一些不法行为，而不是对整个行业的一种清理与打击。

对于一些相关的涉嫌违规的互联网企业在通知中也是指出应“整改退出”，这表明这一通知主要是整顿效果，作为相关方，如虚拟货币交易所、项目方等也应该提早做好自查，避免相关违法违规的行为出现，使得整个行业在更合规合法的环境中向好发展，而不是不法分子借政策利好之机行不法之事，使得币圈再度出现此前“混乱”的情景。

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编译者/作者：白说区块链

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